Banda Penticostalilor Portocalii din Chicago şi Cluj

Mihail Chezan aterizează la Cluj-Napoca

Istoria marilor fraude clujene începută cu Caritas, Banca Dacia Felix şi FNI a dus în timp la apariţia unor noi generaţii care au adus instrumente „sofisticate” extinse în plan local, regional, naţional şi internaţional. Apariţia la Cluj a lui Mihai Michael Dumitru Chezan, dezvoltatorul româno-american al proiectelor imobiliare „Tower”, a generat o succesiune de falimente implicând sute de persoane private, firme şi instituţii cum ar fi şi Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară.

Mihai Chezan, împreună cu Mihaela Barbos, Dan Barbos, Nicolae Bocsa, Militaru Sorin Mihai, Coste Sorin, Nicolae Bocsa, Virgil Fiastru, Ion Bondane şi nu în ultimul rând deputatul Daniel Buda şi soţia lui, Liliana Buda (34% la sută din acţiunile firmei Tower Silver), sunt oamenii implicaţi în trei proiecte imobiliare (River Tower, Tower Park şi Silver Tower), prin intermediul mai multor firme care au în comun denumirea de „Tower” şi SC Mox Construction (antreprenorul acestor proiecte imobiliare). Aceste societăţi au obţinut avize de construcţie pentru mai multe blocuri de locuinţe şi birouri, au cumpărat materiale de construcţii de la diverse firme şi au vîndut mai multe locuinţe din faza de proiect. În momentul de faţă, o parte din aceste firme au ajuns în incapacitate de plată, iar creditorii şi instituţiile statului au cerut începerea procedurilor de insolvenţă pentru a-şi recupera datoriile. Pentru că datoriile pot fi transferate de la o firmă la alta, o parte din datoriile făcute de Mox Construction, firma lui Mihai Chezan, au fost preluate de SC Tower Management (parte din „firmele suveică” ale lui Mihai Chezan şi asociaţii lui, suveică ce include şi Tower Capital Acquisitions LLC înregistratp în Delaware, devenită Sterling Business Center – detalii în Anexă), care a început o operaţiune de „cosmetizare” cu schimbri de nume, persoane şi parteneri locaţi în Republica Seychelle, un arhiperlag format din 158 de insule din Oceanul Indian, cunoscut paradis fiscal, locul unde fostul deputat Gabriel Bivolaru, condamnat în 2004 la cinci ani de închisoare pentru devalizarea BRD cu 2.200 miliarde lei vechi şi eliberat condiţionat în 2007, fratele vitreg al lui Gregorian Bivolaru, cunoscut pentru „mişcarea spirituală în absolut”, şi-a deschis mai multe firme.

Întrebări care merită un răspuns:

Cum a fost posibil ca în jurul unui personaj, cunoscut pentru fraudele imobiliare şi furtul banilor publici în Statele Unite, să mişte instituţii importante ale Clujului, adică Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, care a concesionat fără licitaţie un teren de 1,7 hectare lui Mihai Chezan pentru un proiect de construcţii care nu s-a mai finalizat niciodată?

Cum a fost posibil ca administraţia publică, persoane publice, bănci, firme şi sute de persoane private să colaboreze şi să facă afaceri cu Mihai Chezan, persoană judecată şi prezentată în raportul de anul trecut înaintat Congresului American de către Departamentul American al Locuinţelor şi Dezvoltării Urbane printre cei mai mari fraudatori ai banilor publici americani?

La aceste întrebări vom încerca să răspundem pe parcursul serialului nostru.

Sarabanda modificărilor aiuritoare, menite să şteargă urmele fraudei

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 3499/12.VIII.2010

„Tower Capital Acquisitions LLC, o societate comercială legal înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din S.U.A., având sediul social în 1148 W Grand Ave Chicago, IL 60642, înregistrată în Delaware sub nr. 4496599, deţinând 99 părţi sociale, reprezentând 99% din capitalul social al Societăţii, prin Bărbos Dan, în calitate de reprezentant, în calitate de asociat, împuternicit fiind unicul acţionar Laura Sandor. Cine este Laura Şandor? În mai toate împrejurările, Mihail Chezan, necăsătorit, apare însoţit de o persoană de sex feminin din SUA, numită Laura Sandor. Această Laura Sandor este şi acţionară unică a firmelor din Seychelles şi din Dellaware şi partenera tuturor afacerilor lui M. Chezan din Cook County-Chicago (Illinois). În Cook County Recorder of deeds (echivalentul românesc al oficiului de cadastru şi carte funciară) cei doi apar împreună în toate tranzacţiile imobiliare efectuate în SUA.

Acţionarii din Tower Capital Acquisitions LLC, adică Sandor Laura prin Barbos Dan, constatând îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de legislaţia din România pentru validitatea acestei Adunări Generale a Asociaţilor şi pentru luarea de hotărâri, „hotărăsc următoarele”: 1. dispun revocarea mandatului de administrator al Dlui Mihai Dumitru Chezan şi se acordă descărcare completă de gestiune acestuia, decurgând din şi în legătură cu responsabilităţile sale pe întreaga durată a mandatului său de administrator în cadrul Societăţii. 2. Se aprobă numirea în funcţia de administrator unic al Societăţii a Dlui Coste Sorin, cetăţean român, născut în data de 23.03.1967 în oraşul Abrud, jud. Alba, domiciliat în mun. Dej, Str. Înfrăţirii nr. 9, sc. 6, apt. 11, identificat cu C.I. seria KX nr. 406830, eliberată de mun. Dej la data de 25.01.2005, C.N.P. 1670323123141 3. Se aprobă schimbarea numelui societăţii – Sterling Business Center S.R.L. va fi noul nume al Societăţii. 4. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv a Societăţii, în forma ataşată prezentei, reflectând schimbările menţionate mai sus. Prezenta hotărâre a fost adoptată azi, 19.07.2010, în 4 (patru) exemplare originale. (13/1.764.211) Societatea Comercială STERLING BUSINESS CENTER – S.R.L. NOTIFICARE Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204, alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societăţii Comerciale STERLING BUSINESS CENTER S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, judeţ Cluj, Str. Republicii, nr. 103, înregistrată sub nr. J12/2425/2008, cod unic de înregistrare 23990209, care a fost înregistrat sub nr. 91737 din 29.07.2010. (14/1.764.212) 5 Societatea Comercială STERLING INTERNATIONAL DEVELOPMENT – S.R.L.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢILOR TOWER DEVELOPMENT S.R.L. NR. 1 CLUJ-NAPOCA, STR. REPUBLICII NR. 103, JUD. CLUJ, J12/2518/2008, C.U.I. 24013172, CAPITAL SOCIAL 1.000 RON (SOCIETATEA) Astăzi, 19.07.2010 Aurelian Marius Mărginean, cetăţean român, născut la data de 11.03.1973 în Turda, jud. Cluj, domiciliat în Cluj Napoca, str. Emil Racoviţă nr. 16, apt. 3, jud. Cluj, identificat cu C.I. seria KX, nr. 131066, emisă de Poliţia Cluj la data de 6 aprilie 2001, C.N.P. 1730311126190, deţinând 1 parte socială, reprezentând 1% din capitalul social al Societăţii, în calitate de asociat; Tower Capital Acquisitions LLC, o societate comercială legal înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din S.U.A., având sediul social în 1148 W Grand Ave Chicago, IL 60642, înregistrată în Delaware sub nr. 4496599, deţinând 99 părţi sociale, reprezentând 99% din capitalul social al Societăţii, prin Barbos Dan, în calitate de reprezentant, în calitate de asociat. Constatând îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de legislaţia din România pentru validitatea acestei Adunări Generale a Asociaţilor şi pentru luarea de hotărâri, Hotărăsc următoarele: 1. Se dispune revocarea mandatului de administrator al Dlui Mihai Dumitru Chezan şi se acordă descărcare completă de gestiune acestuia, decurgând din şi în legătură cu responsabilităţile sale pe întreaga durată a mandatului său de administrator în cadrul Societăţii. 2. Se aprobă numirea în funcţia de administrator unic al Societăţii a Dlui Coste Sorin, cetăţean român, născut în data de 23.03.1967 în oraşul Abrud, jud. Alba, domiciliat în mun. Dej, Str. Înfrăţirii nr. 9, sc. 6, apt. 11, identificat cu C.I. seria KX nr. 406830, eliberată de mun. Dej la data de 25.01.2005, C.N.P. 1670323123141 3. Se aprobă schimbarea numelui societăţii – Sterling International Development S.R.L. va fi noul nume al Societăţii. 4. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii, în forma ataşată prezentei, reflectând schimbările menţionate mai sus. Prezenta hotărâre a fost adoptată azi, 19.07.2010, în 4 (patru) exemplare originale

Anul 178 (XX) — Nr. 3691 PARTEA A IV-A PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI Joi, 26 august 2010 PUBLICAŢII ALE AGENŢILOR ECONOMICI

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Qu77Fze_OgoJ:www.scribd.com/doc/39340070/mof4-2010-3691+Tower+Capital+Acquisitions+LLC&cd=6&hl=ro&ct=clnk&gl=ro&source=www.google.ro

……..

Societatea Comercială STERLING BUSINESS CENTER – S.R.L. Cluj-Napoca, judeţul Cluj HOTĂRÂREA NR. 2 din 9.08.2010 a adunării generale a asociaţilor S.C. STERLING BUSINESS CENTER – S.R.L., Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 103, jud. Cluj, J 12/2425/2008, CUI 23990209, capital social 1.000 RON („Societatea”) Astăzi, 9.08.2010 – Aurelian Marius Mărginean, cetăţean român, născut la data de 11.03.1973 în Turda, jud. Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Emil Racoviţă nr. 16, ap. 3, jud. Cluj, 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 3691/26.VIII.2010 identificat cu CI seria KX nr. 131066, emisă de Poliţia Cluj la data de 6 aprilie 2001, C.N.P. 1730311126190, deţinând 1 parte socială, reprezentând 1 % din capitalul social al Societăţii, în calitate de asociat cedent; – Tower Capital Acquisitions LLC, o societate comercială legal înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din S.U.A., având sediul social în 1148 W Grand Ave Chicago, IL 60642, înregistrată în Delaware sub nr. 4496599, deţinând 99 părţi sociale, reprezentând 99 % din capitalul social al Societăţii, prin Barbos Dan, în calitate de reprezentant, în calitate de asociat cedent şi Belgravia Properties Aktiengesellschaft, o societate comercială legal înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din Republica Seychelles, având sediul social în Seychelles, Victoria Mahe, apartament 204 & 205, Victoria House, înregistrată în Republica Seychelles sub nr. 076959, prin Bocsa Nicolae, în calitate de reprezentant, în calitate de asociat cesionar, Chase Global Ltd., o societate comercială legal înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din Republica Seychelles, având sediul social în Seychelles, Victoria, Mahe, apartament 204 & 205, Victoria House, înregistrată în Republica Seychelles sub nr. 076958, prin Militaru Sorin-Mihai, în calitate de reprezentant, în calitate de asociat cesionar. Renunţând în mod expres la formalităţile de convocare a adunărilor generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, constatând îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de legislaţia din România pentru validitatea acestei adunări generale a asociaţilor şi pentru luarea de hotărâri. Hotărăsc următoarele: 1. Se aprobă transferul de către Aurelian Marius Mărginean a 1 (una) parte socială, în valoare nominală de 10 RON şi reprezentând 1 % din capitalul social al Societăţii, către Chase Global Ltd. Transferul părţii sociale se realizează la valoarea nominală a părţii sociale, respectiv la preţul de 10 RON. Ca urmare a acestui transfer, Aurelian Marius Mărginean va înceta să mai fie asociat al Societăţii. 2. Se aprobă transferul de către Tower Capital Acquisitions LLC a 17 (şaptesprezece) părţi sociale, în valoare nominală totală de 170 RON şi reprezentând 17 % din capitalul social al Societăţii, către Chase Global Ltd. Transferul părţilor sociale se realizează la valoarea nominală a părţilor sociale, respectiv la preţul de 170 RON. 3. Se aprobă transferul de către Tower Capital Acquisitions LLC a 82 (optzeci şi două) părţi sociale, în valoare nominală totală de 820 RON şi reprezentând 82 % din capitalul social al Societăţii, către Belgravia Properties Aktiengesellschaft. Transferul părţilor sociale se realizează la valoarea nominală a părţilor sociale, respectiv la preţul de 820 RON. 4. Ca urmare a acestor transferuri, Tower Capital Acquisitions LLC va înceta să mai fie asociat al Societăţii. 5. Asociaţii cedenţi declara că renunţă la orice fel de drept de preferinţă la cumpărarea părţilor sociale ce urmează a fi vândute. 6. Ca urmare a transferului intervenit, structura capitalului social al Societăţii şi participarea la beneficii şi pierderi în cadrul Societăţii se vor modifica, după cum urmează: Belgravia Properties Aktiengesellschaft va deţine 82 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare şi o valoare nominală totală de 820 RON, reprezentând 82 % din capitalul social al Societăţii şi aportul le beneficii şi pierderi; Chase Global Ltd va deţine 18 părţi sociale, având valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare nominală totală de 180 RON, reprezentând 18 % din capitalul social al Societăţii şi aportul la beneficii şi pierderi. 7. Se aprobă actualizarea actului constitutiv al Societăţii, în forma ataşată prezentei, reflectând schimbările menţionate mai sus. Prezenta hotărâre a fost adoptată azi, 9.08.2010 în 4 (patru) exemplare originale. (24/1.778.953) Societatea Comercială STERLING INTERNATIONAL DEVELOPMENT – S.R.L. Cluj-Napoca, judeţul Cluj HOTĂRÂREA NR. 2 din 9.08.2010 a adunării generale a asociaţilor S.C. STERLING INTERNATIONAL DEVELOPMENT – S.R.L., Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 103, jud. Cluj, J 12/2518/2008, CUI 24013172 capital social 1.000 RON („Societatea”) Astăzi, 9.08.2010: – Aurelian Marius Mărginean, cetăţean român, născut la data de 11.03.1973 în Turda, jud. Cluj, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Emil Racoviţă nr. 16, ap. 3, jud. Cluj, identificat cu CI seria KX nr. 131066, emisă de Poliţia Cluj la data de 6 aprilie 2001, C.N.P. 1730311126190, deţinând 1 parte socială, reprezentând 1 % din capitalul social al Societăţii, în calitate de asociat cedent;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A , Nr. 3691/26.VIII.2010 11 – Tower Capital Acquisitions LLC, o societate comercială legal înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din S.U.A., având sediul social în 1148 W Grand Ave Chicago, IL 60642, înregistrată în Delaware sub nr. 4496599, deţinând 99 părţi sociale, reprezentând 99 % din capitalul social al Societăţii, prin Barbos Dan, în calitate de reprezentant, în calitate de asociat cedent şi Belgravia Properties Aktiengesellschaft, o societate comercială legal înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din Republica Seychelles, având sediul social în Seychelles, Victoria, Mahe apartament 204 & 205, Victoria House, înregistrată în Republica Seychelles sub nr. 076959, prin Bocsa Nicolae, în calitate de reprezentant, în calitate de asociat cesionar, Chase Global Ltd., o societate comercială legal înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din Republica Seychelles, având sediul social în Seychelles, Victoria, Mahe, apartament 204 & 205, Victoria House, înregistrată în Republica Seychelles sub nr. 076958, prin Militaru Sorin-Mihai, în calitate de reprezentant, în calitate de asociat cesionar. Renunţând în mod expres la formalităţile de convocare a adunărilor generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, constatând îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de legislaţia din România pentru validitatea acestei adunări generale a asociaţilor şi pentru luarea de hotărâri, Hotărăsc următoarele: 1. Se aprobă transferul de către Aurelian Marius Mărginean a 1 (una) parte socială, în valoare nominală de 10 RON şi reprezentând 1 % din capitalul social al Societăţii, către Chase Global Ltd. Transferul părţii sociale se realizează la valoarea nominală a părţii sociale, respectiv la preţul de 10 RON. Ca urmare a acestui transfer, Aurelian Marius Mărginean va înceta să mai fie asociat al Societăţii. 2. Se aprobă transferul de către Tower Capital Acquisitions LLC a 17 (şaptesprezece) părţi sociale, în valoare nominală totală de 170 RON şi reprezentând 17 % din capitalul social al Societăţii, către Chase Global Ltd. Transferul părţilor sociale se realizează la valoarea nominală a părţilor sociale, respectiv la preţul de 170 RON. 3. Se aprobă transferul de către Tower Capital Acquisitions LLC a 82 (optzeci şi două) părţi sociale, în valoare nominală totală de 820 RON şi reprezentând 82 % din capitalul social al Societăţii, către Belgravia Properties Aktiengesellschaft. Transferul părţilor sociale se realizează la valoarea nominală a părţilor sociale, respectiv la preţul de 820 RON. 4. Ca urmare a acestor transferuri, Tower Capital Acquisitions LLC va înceta să mai fie asociat al Societăţii. 5. Asociaţii cedenţi declară că renunţă la orice fel de drept de preferinţă la cumpărarea părţilor sociale ce urmează a fi vândute. 6. Ca urmare a transferului intervenit, structura capitalului social al Societăţii şi participarea la beneficii şi pierderi în cadrul Societăţii se vor modifica, după cum urmează: Belgravia Properties Aktiengesellschaft va deţine 82 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare şi o valoare nominală totală de 820 RON, reprezentând 82 % din capitalul social al Societăţii şi aportul le beneficii şi pierderi; Chase Global Ltd va deţine 18 părţi sociale, având valoare nominală de 10 RON fiecare, în valoare nominală totală de 180 RON, reprezentând 18 % din capitalul social al Societăţii şi aportul la beneficii şi pierderi. 7. Se aprobă actualizarea actului constitutiv al Societăţii, în forma ataşată prezentei, reflectând schimbările menţionate mai sus. Prezenta hotărâre a fost adoptată azi, 9.08.2010 în 4 (patru) exemplare originale. (25/1.778.954)

Suveica se mişcă mereu

Nu râdeţi! Toată această nebunie de firme şi acţionari nu este completă. În timp ce ne efectuam documentarea şi o minimă sistematizare a ameţitoarelor operaţiuni, datele acestora s-au mai modificat de câteva ori. Iată cum s-au mai îmbârligat de atunci:

S.C. TOWER DEVELOPMENT SRL – fosta

S.C. Sterling International Development SRL – actual

J12/2518/2008

CUI 24013172

1. Actionari initiali 6.06.2008: – Chezan Mihai 99%

– Marginean Aurelian Marius 1 %

Sediul Republicii 103

2. Act additional 6.02.2009 – iese Chezan Mihai si cedeaza 99% la

TOWER CAPITAL ACQIUSITIONS LLC-Delaware

Imputernicit Barbos Dan sotul sorei lui Chezan – Barbos Mihaela si imputernicit de reprezentant Delaware – Laura Sandor

3. Act aditional -19.07.2010- schimbare administrator din Chezan Mihai in Coste Sorin

– schimbare denumire in Sterling International Development SRL

4. Act aditional 09.08.2010 –schimbare actionari :

Iese Tower Capital din Delaware si Marginean si intra :

-Belgravia Proprities Aktiengesellschaft prin Bocsa Nicolae –

vezi Ecart Investement si Ecart Statement-fost administrator la Silver Development

-Chase Global Ltd –Seychelles prin Militaru Sorin Mihai avocat care apare in acte la Ecart Statement si legat de Bocsa Nicolae

A se vedea finante daca nu avea datorii.

5. Act aditional 20.09.2010-schimbare administrator din Coste Sorin in Szegedi Jancsi fost angajat paznic la Superforta SRL

Un paznic patronează mândria Clujului

Concluzia ultimei modificări din acţionariat: marea investiţie din Cluj, mândria lui Emil Boc şi Daniel Buda, a ajuns să fie gestionată de un fost agent de pază. Evident, totul se află în aceeaşi fază de îngheţ total. În schimb, acţionarii, înregistrările şi contractele se mişcă ameţitor. Proiectul din Cluj a început iniţial pe Tower International. Apoi Tower Int. s-a transformat în Sterling International. În decembrie 2010, USAMB a cerut ca proiectul să fie mutat pe Sterling Business Center. Verificând în RegistrulComerţului, Sterling Business Center are acelaşi acţionariat cu Sterling International şi, culmea, modificările de acţionariat au fost efectuate simultan şi identic cu cele de la Sterling International. Şi cu acelaşi administrator, fostul paznic Szegedi Jancsi. Şi ştiţi de ce? Ca în cazul în care poliţiştii şi procurorii ar încearca să declanşeze o anchetă să nu mai înţeleagă nimic, să îi apuce ameţeala şi să se lase păgubaşi.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.