Lista completă a persoanelor cunoscute din lume, implicate în offshore-urile din Panama

Panama Papers este cea mai mare scurgere de informații din lume, care a dus la dezvăluirea multor afaceri offshore din Panama, ale căror conducători sunt miniștri, președinți, regi, fotbaliști, vedete de televiziune, și mulți alții, conform b1TV.

Peste 11.5 milioane de documente ale cabinetului de avocatură Mossack Fonseca au fost date mai multor agenții de mass-media. Fiind prea multe persoane implicate și un volum imens de date, jurnaliștii implicați au fost din mai multe țări.

În acest context, publicația Voice Hindi a realizat o listă cu persoanele cele mai importante din acest caz.

Șefi de stat

Mauricio Macri, presedintele Argentinei
Salman, regele Arabiei Saudite
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presedintele Emiratelor Arabe Unite si emirul Abu Dhabi
Petro Porosenko, presedintele Ucrainei

Foști șefi de stat

Hamad bin Khalifa Al Thani, fostul emir al Qatarului
Sudan Ahmed al-Mirghani, fostul presedinte al Sudanului

Premieri

Davio Gunnlaugsson, premierul Islandei

Foști premieri

Bidzina Ivanishvili, fostul premier al Georgiei
Ayad Allawi, fostul premier al Irakului
Ali Abu al-Ragheb, fostul premier al Iordanului
Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, fostul premier al Qatarului
Pavlo Lazarenko, fostul premier al Ucrainei
Ion Sturza, fostul premier al Republicii Moldova

Alți oficiali guvernamentali

Algeria: Abdeslam Bouchouareb, ministrul Industriei si Minelor
Andorra: Jordi Cinca, ministrul Finantelor
Angola: Jose Maria Botelho de Vasconcelos, ministrul Petrolului
Argentina: Nestor Grindetti, primarul orasului Lanus
Botswana: Ian Kirby, presedintele Curtii de Apel si fost procuror general
Brazilia: Joaquim Barbosa, fost presedinte al Curtii Supreme Federale, Eduardo Cunha, presedintele Camerei Deputatilor, Edison Lobao, senator si fost ministru al Minelor si Energiei, Joao Lyra, deputat
Cambodgia: Ang Vong Vathana, ministrul Justitiei
Chile: Alfredo Ovalle Rodriguez, asociat al serviciilor de informatii
Republica Democrata Congo: Jaynet Kabila, membru al Camerei Inferioare a Parlamentului
Republica Congo: Bruno Itoua, ministrul Cercetarilor Stiintifice si Inovarii Tehnice
Ecuador: Galo Chiriboga, procuror general, Pedro Delgado, varul presedintelui tarii si fost guvernator al bancii centrale
Franta: Patrick Balkany, membru al Camerei Inferioare a Parlamentului si primar in Levallois-Perret, Jerome Cahuzac, fost ministru al Bugetului, Jean-Marie Le Pen, fost presedinte al partidului Frontul National
Grecia: Stavros Papastavrou, consilier al fostilor premieri eleni Kostas Karamanlis si Antonis Samaras
Ungaria: Zsolt Horvath, fost membru al Camerei Inferioare a Parlamentului
Islanda: Bjarni Benediktsson, ministrul Finantelor, Julius Vifill Ingvarsson, membru in conducerea Consiliului capitalei Reykjavik, Olof Nordal, ministru de Interne
India: Anurag Kejriwal, fost presedinte al partidului Lok Satta Party, Anil Vasudeva Salgaocar, cu afaceri in domeniul minier si fost parlamentar
Kenia: Kalpana Rawal, vicepresedinte al Curtii Supreme
Malta: Konrad Mizzi, Ministrul Energiei si Sanatatii
Nigeria: James Ibori, fost guvernator
Coreea de Nord: Kim Chol Sam, reprezentant al Daedong Credit Bank
Palestina: Mohammad Mustafa, fost ministrul al Economiei
Panama: Riccardo Francolini, fost presedinte al bancii detinute de stat Savings Bank
Peru: Cesar Almeyda, director al Agentiei Nationale de Securitate
Polonia: Pawel Piskorski, fost primar al Varsoviei
Rwanda: Emmanuel Ndahiro, fost sef al serviciilor de informatii
Arabia Saudita: Muhammad bin Nayef, print si ministru de Interne
Suedia: Frank Belfrage, fost secretar de stat in Ministerul de Externe
Regatul Unit al Marii Britanii: Michael Ashcroft, fost membru in Camera Lorzilor a Parlamentului, Tony Baldry, fost parlamentar, Michael Mates, fost parlamentar, Pamela Sharples, membru in Camera Lorzilor
Venezuela: Victor Cruz Weffer, fost comandant al armatei,Jesus Villanueva, fost director al companiei petroliere detinute de stat PDVSA
Zambia: Atan Shansonga, fost ambasador in Statele Unite

Rude și asociați ai oficialilor guvernamentali

Argentina: Daniel Munoz, care a lucrat cu fostii presedinti Cristina Fernandez de Kirchner si Nestor Kirchner
Azerbaidjan: Mehriban Aliyeva, Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev si Sevil Aliyeva, membrii familiei presedintelui
Brazilia: Idalecio de Castro Rodrigues de Oliveira, antreprenor acuzat de mita data presedintelui Camerei Deputatilor
Canada: Anthony Merchant, sotul senatorului Pana Merchant
China: Patrick Henri Devillers, asociat de origini franceze al lui Gu Kailai, condamnat pentru icuderea sotiei fostului ministru al Comertului, Deng Jiagui, cumnatul presedintelui Xi Jinping, Jasmine Li, nepoata unui fost membru al conducerii partifului comunist, Li Xiaolin,fiica fostului premier Li Peng
Ecuador: Javier Molina Bonilla, fost consilier in cadrul serviciilor de informatii
Egipt: Alaa Mubarak, fiul fostului presedinte Hosni Mubarak
Franta: Frederic Chatillon, asociatul lui Marine Le Pen, Arnaud Claude, care a lucrat cu fostul presedinte Nicolas Sarkozy, Nicolas Crochet, asociatul lui Marine Le Pen
Ghana: John Addo Kufuor, fiul fostului presedinte John Kufuor
Guineea: Mamadie Toure, sotia fostului presedinte Lansana Conte
Honduras: Cesar Rosenthal, fiul fostului vicepresedinte Jaime Rosenthal
Irlanda: Frank Flannery, consultant politic
Italia: Giuseppe Donaldo Nicosia, condamnat pentru mita alaturi de fostul senator Marcello Dell’Utri
India: Jehangir Soli Sorabjee, fiul fostului procuror general Soli Sorabjee, Harish Salve, avocat si fiul de politician, Rajendra Patil, om de afaceri si ginerele unui politician
Coasta de Azur: Jean-Claude N’Da Ametchi, asociat al fostului presedinte Laurent Gbagbo
Kazahstan: Nurali Aliyev, nepotul presedintelui Nursultan Nazarbayev
Malaezia: Mohd Nazifuddin Najib, fiul premierului Najib Razak
Mexic: Juan Armando Hinojosa, care a facut afaceri cu presedintele Enrique Pena Nieto
Maroc: Mounir Majidi, secretarul personal al regelui Mohammed VI
Pakistan: Maryam Nawaz, Hasan Nawaz Sharif si Hussain Nawaz Sharif, copiii premierului Nawaz Sharif
Rusia: Sergei Roldugin, Arkady Rotenberg si Boris Rotenberg, apropiati ai presedintelui Vladimir Putin
Senegal: Mamadou Pouye, prietenul lui Karim Wade, fiul fostului presedinte Abdoulaye Wade
Africa de Sud: Khulubuse Zuma, nepotul presedintelui Jacob Zuma
Coreea de Sud: Ro Jae-Hun, fiul presedintelui Roh Tae-woo
Spania: Pilar de Borbon, sora fostului rege Juan Carlos I, Micaela Domecq Solis-Beaumont, al carui sot e comisar european si fost ministru, Oleguer Pujol, fiul fostului lider catalan Jordi Pujol i Soley
Siria: Rami and Hafez Makhlouf, verisorul presedintelui Bashar al-Assad
Marea Britanie: Ian Cameron, tatal premierului David Cameron
Natiunile Unite: Kojo Annan, fiul fostului secretar general Kofi Annan

Personalități din sport

Juan Pedro Damiani, membru al unei comisii FIFA
Eugenio Figueredo, vicepresedintele unei comisii FIFA
Gianni Infantino, presedintele FIFA
Hugo si Mariano Jinkis, pameni de afaceri argentinieni, implicati in scandalul de coruptie in FIFA din 2015
Michel Platini, fostul presedinte al UEFA
Jerome Valcke, fostul secretar general al FIFA
Mattias Asper, Valeri Karpin, Nihat Kahveci, Tayfun Korkut, Darko Kovacevic, Gabriel Schurrer si Sander Westerveld au avut conturi create de conducerea clubului de fotbal
Gabriel Heinze, fost fotbalist argentinian
Lionel Messi, fotbalist
Brian Steen Nielsen, fotbalist
Marc Rieper, Danish retired footballer
Clarence Seedorf, fost fotbalist
Leonardo Ulloa, fotbalist
Ivan Zamorano, fost fotbalist
Alex Criville, fost participant la competitiile de Grand Prix
Nico Rosberg, sofer de Formula 1
Jarno Trulli, Ifost sofer de Formula 1
Tomas Berdych, jucator de tenis
Nick Faldo, jucator de golf

Alte personalități

Agustin Almodovar, producator de film din Spania
Pedro Almodovar, director, scenarist, producator si fost actor din Spania
Amitabh Bachchan, actor indian
Aishwarya Rai Bachchan, actrita indiana
Jackie Chan, actor din Hong Kong
Franco Dragone, director de teatru, de origini italiano-belgiene, cunoscut pentru munca depusa la Cirque du Soleil
David Geffen, mare investitor de la Hollywood, co-fondatorul DreamWorks
Vinod Adani, om de afaceri indian
Hollman Carranza, fiul omului de afaceri Victor Carranza din Columbia
Rattan Chadha, om de afaceri, detine brandul de haine Mexx
Jacob Engel, om de afaceri israelian activ in industria miniera africana
Luca Cordero di Montezemolo, om de afaceri italian si politician
Anthony Gumbiner, om de afaceri britanic, seful Hallman Group
Solomon Humes, lider in comunitatea religioasa din Bahamas
Soulieman Marouf, om de afaceri sirian
Idan Ofer, om de afaceri israelian, stabilit in Londra
Igor Olenicoff, miliardar american
Marianna Olszewski, scriitare americana
K P Singh, om de afaceri indian
Frank Timis, om de afaceri roman
Dov Weissglass, avocat israelian si om de afaceri
Teddy Sagi, om de afaceri israelian stabilit in Londra
Jacob Weinroth, avocat israelian
Benjamin Wey, om de afaceri cu origini americano-chineze
Mallika Srinivasan, om de afaceri
Abdul Rashid Mir, om de afaceri
Zavaray Poonawalla, om de afaceri indian
Mohan Lal Lohia, om de afaceri
Familia Garware din India
Shishir K Bajoria, om de afaceri
Mario Vargas Llosa, scriitor laurea cu Premiul Nobel

Alții

Marllory Chacon Rossell, traficant de droguri din Guatemala
Jorge Milton Cifuentes-Villa, traficant de droguri din Columbia
Rafael Caro Quintero, traficant de droguri din Mexic
Iqbal Mirchi, mana dreapta a celui mai cautat criminal din India, Dawood Ibrahim
Gonzalo Delaveu, seful filialei din Chile a organizatiei Transparency International

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.