Marile bănci suedeze, luate în colimator de autoritățile americane

După publicarea documentelor firmei de avocatura Mossak-Fonseca din Panama, mai multor bănci li s-a solicitat să răspundă întrebărilor autorităților americane, în caz contrar urmând să-și piardă licența.

Guvernul SUA a inițiat o anchetă care vizează patru mari bănci din Suedia care au filiale la New York – Nordea, Handelsbank, SEB și Swedbank – scrie cotidianul suedez Svenska Dagbladet.

Departamentul Serviciilor Financiare, autoritatea de supraveghere financiară de la New York, a obligat bancile să răspundă la o listă de întrebări despre presupusele lor legături cu cabinetul de avocatură Mossak-Fonseca. Svenska Dagbladet a obținut aceasta informație de la Departamentul Serviciilor Financiare, care are dreptul de a aplica sancțiuni băncilor care nu respecta legile americane. Băncile suedeze în cauză riscă să-și piardă licența de funcționare în SUA.

Aceste bănci au primit o listă cu întrebări săptămâna trecută și au la dispoziție zece zile pentru a da răspunsurile. Handelsbank a acceptat să comenteze pe marginea acestei informații și a precizat că ”sunt întrebări generale, exploratorii”. ”Am răspuns la aceste întrebări”, a declarat un responsabil al băncii.

În total sunt 13 bănci internaționale care fac obiectul acestei anchete americane.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.