×
×
Noi
Citite
Recomandate
Ultima oră
Actualizat acum 8 minute
24 Ore
7 Zile
30 Zile
24 Ore
7 Zile
30 Zile
Data
Miercuri, 23 august 2017, 11:02
EUR (€)
-0.0014 ↘
4.5867 RON
USD ($)
-0.0073 ↘
3.9006 RON
• • •
Dosarul evaziunii de la ferma de porci din Teleorman
Nici o arestare

Procurorii au audiat 60 de persoane, în calitate de martori sau suspecţi, iar mai apoi au dispus reţinerea a nouă dintre ei, însă, anchetatorii au stabilit, ulterior, că nu este necesar să ceară arestarea lor, în dosarul în care societatea care deţine ferma Salcie este vizată pentru evaziune.

Opt persoane, între care şi administratorului fermei de porci din Teleorman, Ilie Dragne, sunt cercetate sub control judiciar, iar faţă de cel de-al nouălea suspect din dosar s-a decis cercetarea în libertate, conform Parchetului General.

„În cursul zilei de joi au fost audiate 60 de persoane având calitatea de suspect sau martor. Dintre acestea au fost reţinute nouă persoane, faţă de opt fiind dispusă de către procurori măsura preventivă a controlului judiciar”, precizează sursa citată.

În urma percheziţiilor, directorului general al fermei, Ilie Liviu Dragne, a fost ridicat de oamenii legii şi dus la audieri, la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1. Potrivit datelor Registrului Comerţului, ferma Salcia este deţinută, în proporţie de 90%, de Ştefan Valentin Dragnea, iar 10% îi aparţin administratorului şi directorului general, Ilie Dragne.

Oficial, procurorii PICCJ au anunţat că joi sunt efectuate cercetări într-un dosar având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi de folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu.

„În cursul zilei de astăzi, 10 august 2017, pe baza mandatelor emise de instanţă, sub coordonarea procurorilor, se efectuează percheziţii în 80 de locaţii (sedii sociale şi puncte de lucru ale unor societăţi comerciale, precum şi locuinţe ale persoanelor care coordonează activitatea acestora) de către lucrători ai Poliţiei Sectorului 1 - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul D.G.P.M.B. şi unităţilor subordonate, respectiv din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Dâmboviţa, Argeş, Braşov, Sibiu, Mureş, Vrancea, Călăraşi, Teleorman”, conform comunicatului de presă.

Din datele obţinute de procurori a rezultat că în contabilitatea a 12 societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea în domeniile construcţii, facility management, prelucrare deşeuri şi creşterea porcinelor, în perioada 2010-2016, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidenţiat în contabilitate cheltuieli nereale,.

În urma acestor fapte, bugetul de stat a fost prejudiciat cu cu suma totală de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, „din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat şi 24.058.469 lei TVA dedus nelegal”.

„În vederea garantării recuperării acestuia, s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile şi conturi bancare”, arată PICCJ.

Cercetările continuă în cauză pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt şi în vederea stabilirii răspunderii juridice.

Dosarul a plecat de la un denunţ, acuză avocatul

Dosarul în care a fost reţinut administratorul fermei de porci din Teleorman a pornit de la un denunţ al unui inculpat într-un dosar ce se află pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, potrivit avocatului lui Ilie Dragne, Maria Vasii.

Apărătorul a declarat, vineri, că ancheta, deşi priveşte multe societăţi şi "se vorbeşte despre prejudiciu de 9 milioane de euro", procurorii, în actul de inculpare a lui Ilie Dragne vorbesc despre 223.000 de euro, nu de 9 milioane de euro.

Întrebată de unde vine plângerea în acest dosar, Maria Vasii a precizat: "Din câte am observat şi îmi permit să lansez propria mea interpretare, o persoană care este cercetată într-un alt dosar a făcut un denunţ pentru a beneficia de reducerea pedepsei şi a nominalizat mai multe societăţi comerciale, societăţi care prestau anumite lucrări de construcţii. Între societăţile beneficiare ale acestor lucrări de construcţii era, între altele, şi societatea comercială cunoscută de dumneavoatră ca ferma Salcia. E vorba de un inculpat pentru o cauză ce se află pe rolul Curţii de Apel Ploieşti".

Avocatul a mai spus că Ilie Dragne a preluat societatea la sfârşitul lunii ianuarie, începutul lunii febriarie şi că nu are nicio legătură cu pretinsa lucrare faţă de care procurorii lansează acuzaţia de evaziune fiscală.

"Cealaltă acuzaţie cum că el şi-ar fi angajat soţia sa la această societate, la care el era admininstrator şi este în prezent unic asociat, cu atât mai mult nu ne explicăm această acuzaţie, pentru că nu este una serioasă. Prin hotărârea adunării generală acţionarilor, se face transferul pachetelor de acţiuni chiar dacă nu avem perfectată această acţiune", a mai spus Maria Vasii, avocatul lui Ilie Dragne.

Ilie Dragne, administratorul fermei de porci Salcia, a părăsit, vineri, arestul Poliţiei după ce ordonanţa de reţinere, în dosarul de evaziune fiscală de 9 milioane de euro, a expirat. Ordonanţa de reţinere a expirat vineri, la ora 14.00, iar procurorii nu au cerut arestarea preventivă, astfel că acesta a părăsit arestul Poliţiei Capitalei, în cazul său fiind dispusă măsura controlului judiciar, potrivit avocatului său.

Avocatul Maria Vasii a precizat că Ştefan Valentin Dragnea, fiul liderului PSD Liviu Dragnea, a cedat, la începutul anului, părţile sociale deţinute la ferma de porci, fiind doar acţionar. Procedura fiind însă în curs, în momentul de faţă în Registrul Comerţului datele sunt nemodificate, iar Valentin Dragnea de-ţine ferma Salcia în proporţie de 90%, iar 10% îi aparţin administratorului şi directorului general, Ilie Dragne.

"Domnul Dragnea Valentin şi-a cedat toate părţile sale sociale, în prezent societatea se organizează în altă formă. Procedura este în curs la Registrul Comerţului. Nu depinde de cei doi asociaţi finalizarea ei. (...) La acea dată în companie, erau doi acţionari şi era acţionar Valentin Dragnea. Nu este responsabil pentru că procurorii îl acuză pe domnul Dragne Ilie, administratorul, că ar fi complice la evaziune fiscală. Domnul Valentin Dragnea nu a fost niciodată administrator, a avut doar calitatea de acţionar", a declarat avocatul lui Ilie Dragne, Maria Vasii, care îl reprezintă şi pe Liviu Dragnea.

Iniţial, nouă persoane, printre care şi Ilie Dragne, administratorul fermei de porci Salcia, au fost reţinute pentru 24 de ore în dosarul în care societatea care deţine ferma este vizată pentru evaziune fiscală. În urma percheziţiilor, directorului general al fermei a fost ridicat de oamenii legii şi dus la audieri, la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 1.

Oficial, procurorii PICCJ au anunţat că joi sunt efectuate cercetări într-un dosar având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi de folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu.

„Pe baza mandatelor emise de instanţă, sub coordonarea procurorilor, se efectuează percheziţii în 80 de locaţii (sedii sociale şi puncte de lucru ale unor societăţi comerciale, precum şi locuinţe ale persoanelor care coordonează activitatea acestora) de către lucrători ai Poliţiei Sectorului 1 - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul D.G.P.M.B. şi unităţilor subordonate, respectiv din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Dâmboviţa, Argeş, Braşov, Sibiu, Mureş, Vrancea, Călăraşi, Teleorman”, conform comunicatului de presă.

Din datele obţinute de procurori a rezultat că în contabilitatea a 12 societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea în domeniile construcţii, facility management, prelucrare deşeuri şi creşterea porcinelor, în perioada 2010-2016, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat, s-au evidenţiat în contabilitate cheltuieli nereale,.

În urma acestor fapte, bugetul de stat a fost prejudiciat cu cu suma totală de 39.873.671 lei, echivalentul a 9.079.017 euro, „din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat şi 24.058.469 lei TVA dedus nelegal”.

Julieta TârnovanPublicat Vineri, 11 august 2017
1173
 | 1
 | 13
+Adaugă
Comentarii
2000
Trimite
Bula
-3
NICIO ARESTARE. Asa se scrie
Publicat Sâmbătă, 12 august 2017
+Răspunde
Titel
+7
Dupa episodul cu bibliile pe capota masinilor dupa referendumul pentru demiterea lui Basescu zilele acestea satele au fost scoase din toropeala codului portocaliu de canicula de alta demonstratie a sistemului de forta judiciar. Masini blindate cu sirene si girofar, procurori in limuzine scumpe, mascati inarmati pana in dinti insotiti de carele de reportaj ai posturilor de televiziune asta au vazut batranii si copii desculti adunati la portile caselor din satele teleormanene. Si nu a fost o actiune pentru prinderea unor teroristi sa a unor infractori deosebit de periculosi, totul pentru niste ingrijitori la ferma de porci, personal de curatenie sau paznici la campurile de porumb. Si cand te gandesti ca spectatorii de la porti vor ramane tot desculti iar cele peste 100 de persoane care au defilat pe drumurile prafuite sunt platiti cu mii de euro pe luna si vor avea pensii la fel de mari! Cine plateste tot acest circ realizat pe banii platitorilor de taxe?
Publicat Sâmbătă, 12 august 2017
+Răspunde
Nastratin @ Titel
+2
Pai cum cine ? Tot aia care i-au platit si megaviloiul lu' domnu' Livu ! Ca n-o sa pretinzi acum ca si l-a ridicat din salariul lui de bugetar perpetuu !
Publicat Sâmbătă, 12 august 2017
+Răspunde
Ţăranul
+7
Se pare că suferi din acest motiv ... , Julieta ! Păcat , frumosul tău nume nu ar trebui să rezoneze cu practici ce ţin de lipsirea de libertate ... ! Chiar , ţii moţiş să vezi arestări ... ? Ştii ceva ce nu ştiu procurorii şi SRI-ul ... ?
Publicat Sâmbătă, 12 august 2017
+Răspunde
Zak
-9
Cum sa fie arestare daca-i ferma de porci de Teleorman? Nu se cuvine sa fie arestat intaiul porc al politicii romanesti din aceasta perioada.
Publicat Sâmbătă, 12 august 2017
+Răspunde
Nastratin
-7
Melitia e cu noi ! Gaia o lua pe madam Dan daca era priponit vreun hot de-al lu' domnu' Livu ! Bai lingailor , nu va intrebati cum Dumnezeu numai ASTIA au afaceri de succes ? Ia apucati-va voi de o ferma de porci ! Veti da de dracu' in nici 6 luni !
Publicat Vineri, 11 august 2017
+Răspunde
Arvinte
+14
Atata mobilizare de forte si s-a luat ...pruna in gura!
Publicat Vineri, 11 august 2017
+Răspunde
Dan @ Arvinte
+3
Arestatii, provinciali modesti si cu frica lui Dumnezeu, cand au jurat pe Biblie sa spuna adevarul, apai l-au spus, repede si curat. Si atunci de ce sa-l mai tii pe om la racoare (adica in arsita arestului politiei), pe banii contribuabilului, cand ceea ce era de aflat s-a aflat. Si de la toti; oameni pentru care maieul este mai aproape de piele decat camasa. Si-or fi spus: "mama lor de ciocoi, ne baga pe noi in puscarie si ei se lafaie prin Brazilia". Si daca tot si-au spus, au si spus, tot adevarul, gol golut. Asa ca Livache abia acum trebuie sa fie ingrijorat, cand oamenii din umbra lui (sau mai bine zis, care ii asigurau lui umbra) au fost in scurt eliberati. Cred ca el insusi fusese avertizat despre ce urmeaza si de aia nici n-a mai venit din Grecia acasa pentru ca sa "faca" sedinta extraordinara a Parlamentului. Si daca ziarele si televiziunile l-au tot cautat la telefon iar el nu a raspuns, se cheama ca deja o stersese din Grecia, in alta parte, cu teama ca, raspunzand la telefonul mobil, din prefix, afla, cine stie si vrea sa cunoasca, locul. Astazi chestia este sigur rezolvabila doar ca necesita ceva mai mult timp si Livache spera sa-si stearga ceva din urme. Speranta desarta, hotii de calibrul asta lasa urme mult prea adanci! Sa vedem ca vor aduce zilele urmatoare; temerea mea este ca-i sunt numarate si ca numaratoarea inversa a cam inceput. Sper ca racheta nu se va autodistruge la expirarea numaratorii, dupa lansare, dar ca nici nu se va finaliza l;ansarea cu un "big" fassss.
Publicat Vineri, 11 august 2017
+Răspunde
Radu Humor
+9
D N AAA, te faci de râs aşa !!
Publicat Vineri, 11 august 2017
+Răspunde
Nastratin @ Radu Humor
+2
Nu DNA ancheteaza cazul ! Da' tu ai o musca lipita pe creier si care iti canta DNA, DNA , DNA , DNA , ........ !
Publicat Vineri, 11 august 2017
+Răspunde
Ferma animalelor
+10
Asa baieti, asa ! Macar asa scoatem Tarom-ul din pierderi, cu biletele pe care le va vinde celor care dispar precum magaru' in ceata ! (atentie totusi, sint doar bilete "dus" spre destinatii exotice !) ... Cred ca mai avem putin si pe strazile inguste din Curacao sau Singapore vor da tilharii romani unii peste altii de aglomeratie ce va fi ! (apropo, ati auzit ca si Shlomo ala al lui Mazare, parca Morgenstern pe numele sau, a taiat-o ? Hai, shalom !)
Publicat Vineri, 11 august 2017
+Răspunde
Dan @ Ferma animalelor
+5
Chestia comica este ca, in nesfarsitul lor patriotism, baietii astia nu "servesc" compania nationala, dar nici low-costurile; ei merg, adica zboara, cu BJ, ca sa vada si al Batran de ce sunt in stare niste baieti "smecheri" de provincie (nu dau nume, sunt prea multi si nu vreau sa se supere vreun "discriminat", necitat, pe mine). Asa ca nu sperati si n-aveti teama, Tarom nu castiga nimic de pe urma hotilor ce fura oul de sub closca.
Publicat Vineri, 11 august 2017
+Răspunde
Alex
+10
Uite dom'le cum creste economia tarii prin cresterea consumului...au consumat combustibil domnii de la politie deplasandu-se cu surle si trambite la 80 de locatii din aproape 10 judete la ordinul procurorilor, constatam DEGEABA ! Decontarea costurilor ar trebui sa se faca din buzunarul celor care au ordonat o astfel de misiune fara rezultat.
Publicat Vineri, 11 august 2017
+Răspunde
Recomandate
Demisie surpriză din PNL
Publicat acum 13 ore şi 33 minute
Opt luni de aventură economică a PSD
Publicat acum 3 ore şi 3 minute
Ce vizitează Macron în țara noastră
Publicat acum 21 ore şi 53 minute
Toate tunurile lui Pop pe o facultate celebră
Publicat acum 16 ore şi 22 minute
Centrul Atenţiei
alarm off
Cotidianul cititorilor
17 articole/ Actualizat Sâmbătă, 12 august 2017
alarm off
Fotografiile bunicilor
30 articole/ Actualizat Sâmbătă, 05 august 2017
alarm off
Antiştirile Cotidianul
6 articole/ Actualizat Duminică, 09 iulie 2017
alarm off
NUMAI DOUĂ ÎNTREBĂRI
142 articole/ Actualizat Joi, 17 august 2017
Ioan Buduca

Nu vreau să spun nimic prea direct, dar cer să fie conștientizat faptul că ar fi necesară o anchetă parlamentară pentru reconstituirea istoricului acestui draft și a culiselor politice care au condus la transformarea lui în lege.

Ioan BuducaPublicat acum 14 ore şi 24 minute