Polițiștii bucureșteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fac joi dimineață șapte percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Ilfov și pun în executare șapte mandate de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, informează un comunicat de presă al Poliției Capitalei.
Potrivit anchetatorilor, doi cetățeni străini au creat un circuit comercial fictiv, înființând și coordonând mai multe societăți comerciale de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
„În urma documentării activității infracționale a bănuiților a rezultat faptul că, în perioada 2012 — 2014, aceștia au introdus în România cantități importante de articole de marochinărie și bijuterii artizanale, ulterior fiind distribuite prin intermediul a două lanțuri de hipermarket-uri, la prețuri de peste 30 de ori mai mari decât valoarea de achiziție. Astfel, în perioada de referință, au fost înregistrate în contabilitatea societății importatoare facturi fiscale fictive provenite de la societățile fantomă în valoare de aproximativ 5.000.000 lei”, se menționează în comunicatul citat.
Prejudiciul adus bugetului statului este estimat la aproximativ 2.100.000 lei.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 5.
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.