Publicaţia Telegrama aprofundează ancheta de presă cu privire la cel mai recent caz în care, oameni de afaceri şi politicieni sunt anchetaţi pentru presupuse fapte de corupţie. Redăm o parte din aceste anchete jurnalistice:
„În dosarul care a dus la arestarea lui Marcel Păvăleanu apare și Roșia Montană Gold Corporation. Societatea a făcut afaceri cu o firmă fantomă, Kadok Interprest, cercetată pentru spălare de bani. Potrivit informațiilor din dosar, Roșia Montană Gold Corporation a plătit societății Kadok peste 1.000.000 de lei (10 miliarde de lei vechi) pentru lucrări de construcție. Asta în condițiile în care SC Kadok Interprest avea un singur angajat și nu desfășura niciun fel de activitate. În luna septembrie 2011 a fost înființată societatea Kadok Interprest SRL, având ca obiect de activitate ”lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”, administrator fiind Tudor Natalia-Luana. Ulterior, părțile sociale au fost cedate unui cetățean sârb, Prvucovic Goran. În perioada 2012-2013 SC Kadok Interprest a raportat achizții în valoare de 56.414.465 lei și livrări în valoare de 52.723.784 lei. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel consemnează în dosar faptul că ”a reieșit că această societate nu a desfășurat în perioada 2012-2013 activitate propriu zisă ci numai a creat la nivel declarativ aparența că funcționează ca o societate cu un comportament fiscal adecvat. (…) În urma deplasării la sediul declarat s-a constatat faptul că societatea nu desfășoară activitate, reprezentantul legal al societății nu a fost găsit la această locație și nici nu a putut fi contactat. (…) Deși nu funcționează la sediul declarat, a avut un singur salariat la data de 31.12.2012 și nu a achitat impozit pe profit și TVA, prin conturile bancare au fost derulate importante sume de bani. (…) Sume semnificative au fost încasate de la SC Stradem Construct (6.630.000 lei), SC Tehnologica Radion (5.999.877 lei achitați pentru SC Temix Construct), SC S&S Wizard Advertising (3.314.352 lei), SC Narsam Invest SRL (3.212.585 lei), Robyko Last Line Promo SRL (1.793.343 lei), Roșia Montană Gold Corporation (1.005.392 lei). ”
Zeci de milioane de euro, rulaţi prin firme fantomă
„Telegrama” detaliază modalitatea prin care firmele controlate de Răzvan Alexe şi Marcel Păvăleanu spălau bani. Transferuri importante au avut loc prin societăţile S&S Wizard Advertising şi Marconstruct Company, după cum avea să descopere procurorul de caz.
În ceea ce priveşte infracţiunile de evaziune fiscală, în referatul cu propunere de arestare preventivă, procurorul de caz a reţinut următoarele:
– SC S&S Wizard Advertising, societatea controlată prin interpuşi de Răzvan Alexe, a raportat în perioada 2012-2013 achiziţii în valoare totală de 76.330.903 lei, din care TVA 14.773.372 şi livrări în valoare totală de 71.141.425 lei din care TVA 13.767.372 lei.
Din totalul achiziţiilor declarate de societate, 61.604.016 lei (din care TVA 11.923.324 lei) provin de la SC Robyko Last Line Promo, o firmă fantomă.
Potrivit datelor înscrise în extrasele de cont bancar, S&S Wizard Advertising, care are un singur salariat, a încasat în perioada 2012-2013 nu mai puţin de 56.292.089 lei. Din aceşti bani, suma de 1.162.938 lei a fost ridicată în numerar de Enică Victoria, arestată în prezent pentru spălare de bani şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, iar diferenţa a fost transferată în conturile societăţilor Robyko Last Line Promo (42.477.809 lei), SC Alex Design (5.027.377 lei), Kadok Interprest (3.314.352 lei) şi SC Radu Motors (4.351.877 lei).
La un moment dat, inculpata Enică Victoria a retras suma de 101.860.373 (peste 20 milioane de euro) din conturile societăţii S&S Wizard Advertising.
– SC Marconstruct Company a fost înfiinţată în 2007, asociat unic la data înfiinţării fiind Marcel Păvăleanu. Pe 15 ianuarie 2013 părţile sociale ale societăţii au fost cesionate către Stroe Cecilia Cristina, arestată pentru evaziune fiscală, complicitate la spălare de bani şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni.
În perioada 2012-iulie 2013 Marconsctruct Company a raportat achiziţii de la diverşi furnizori în valoare totală de 19.004.122 lei şi livrări către alte societăţi în valoare de 18.267.932 lei. Din totalul achiziţiilor declarate o pondere de 70% o reprezintă achiziţiile de la S&S Wizard Advertising, în valoare de 13.118.275 (TVA 2.539.020 lei). În nota de observaţie a procurorului de caz se arată că ”livrările declarate de S&S Wizard Advertising către Marconstruct Company, în sumă de 13.118.275 lei, nu au la bază operaţiuni economice reale, fiind efectuate numai în scopul simulării unor operaţiuni economice între societăţile respective”.
Societăţi cu renume din Prahova, cercetate penal
Un aspect interesant care se regăseşte în dosarul penal este raportul livrărilor făcute de SC Marconstruct Company către societăţi foarte cunoscute la nivelul judeţului Prahova şi abonate şi la contracte pe bani publici. Procurorul de caz consemnează că în perioada 2012-2013 SC Marconstruct SRL a raportat livrări către parteneri diverşi în sumă totală de 18.267.932 lei, din care TVA în sumă de 3.535.727 lei. În acest sens exemplificăm:
– către SC Star T&D societatea verificată a declarat livrări în valoare totală de 5.720.068 şi a încasat potrivit extraselor de cont bancare suma de 5.204.004 lei.
– către SC Cast societatea verificată a declarat livrări în valoare totală de 5.669.664 şi as încasat potrivit extraselor de cont bancare suma de 3.577.256 lei.
– către SC Coni societatea verificată a declarat livrări în valoare totală de 1.635.089 şi a încasat potrivit extraselor de cont suma de 1.335.089 lei.
– către SC Xenia societatea verificată a declarat livrări în valoare totală de 630.540 lei.
– către SC Urban Electric societatea verificată a declarat livrări în valoare totală de 288.740 lei.
– către SC Conti societatea verificată a declarat livrări în valoare totală de 121.760 lei şi a încasat potrivit extraselor de cont bancare suma de 435.000 lei.
– către Ploieşti Industrial Parc societatea verificată a declarat livrări în valoare totală de 88.785 lei şi a încasat potrivit extraselor de cont bancare suma de 70.365 lei.
– către SC Grup Cons Expert societatea verificată a declarat livrări în valoare totală de 14.565 lei şi a încasat potrivit extraselor de cont bancare suma de 70,365 lei.
Secretara lui Alexe devine administrator în SC Asfalt Sud Expert
În schema firmelor acuzate de spălare de bani şi evaziune fiscală apare şi SC Asfalt Sud Expert, care potrivit datelor din dosar era controlată de Răzvan Alexe. Procurorul de caz arată că a fost identificat noul administrator al SC Asfalt Sud Expert, în persoana numitei Marcu Alexandra-Ioana, care în cuprinsul declaraţiei date în faţa organelor de urmărire penală a precizat că în luna iunie 2013, în timp ce se afla la punctul de lucru al SC Grup Cons Expert situat în comuna Bărcăneşti, unde lucra fără forme legale ca secretară, i s-a adus la cunoştinţă verbal de către Alexe Răzvan despre faptul că urma să fie numită administrator al SC Asfalt Sud Expert, lucru care s-a şi petrecut la data de 19.06.2013. Aceasta a declarat că în noua calitate deţinută a semnat documente emise în numele acestei societăţi fără a putea preciza ce fel de documente, acte aduse spre semnare deja completate şi ştampilate de către numitul Ţărîndă Marian Răducu.
Martora a declarat că nu a participat în nicio situaţie la desfăşurarea unor licitaţii care să implice societatea menţionată, nu a participat la deschideri de oferte, negocieri, nu are cunoştinţă de derularea de contracte comerciale, de lucrări sau prestări servicii de către SC Asfalt Sud Expert şi nu a operat în conturile bancare ale acesteia.
În cauză a fost audiat şi martorul Grozea Ştefan Constantin – Nicolai care a declarat că în cursul lunii septembrie 2013, având de închiriat un spaţiu în municipiul Ploieşti, strada Goleşti numărul 6, a fost contactat personal de către Stroe Cecilia Cristina şi Păvăleanu Marcel Cristian cu care a negociat preţul, astfel că la data de 25.09.2013 aceştia s-au prezentat din nou cu un contract de închiriere deja redactat, ştampilat din partea SC Asfalt Sud SRL, ocazie cu care a cunoscut şi pe administratorul firmei în persoana numitei Marcu Alexandra Ioana, care a semnat contractul din partea acestei firme.
Martora Ilina Lili, contabilă în cadrul comunei Măgureni, judeţul Prahova, a declarat că, la încheierea contractului de lucrări dintre Primăria comunei Măgureni şi SC S&S Wizard Advertising SRL, anterior, la depunerea de oferte, participarea la licitaţie şi la încheierea contractului din partea SC S&S Wizard Advertising SRL a văzut-o numai pe Stroe Cecilia Cristina, aceasta fiind însoţită de primarul comunei, Iarca Gheorghe (n.r.-decedat în prezent). Pe parcursul derulării contractului Stroe Cecilia Cristina a fost cea care a depus devizele parţiale pentru lucrările executate, dar şi factura în valoare 1.619.725 lei, emisă de administratorul de drept al firmei, numita Pascu Viorica. La fel s-a întâmplat şi pe 30.05.2013 pentru factura în sumă de 1.603.730 lei, factură emisă de administratorul de drept la acea dată, cetăţeanul grec Giannakos Konstantinos.
Alexe controla prin interpuşi SC S&S Wizard Advertising
În fapt, inculpatul Alexe Răzvan, prin intermediul inculpatei Stroe Cecilia Cristina, a preluat SC S&S Wizard Advertising SRL Ploieşti de la administratorul de drept al acesteia, Pascu Viorica. Din declaraţia martorului Paraschiv Constantin Iulian a reieşit faptul că în cursul anului 2011 a fost contactat telefonic de Răzvan Alexe, zis Ochiosul, care i-a propus să îi predea lui această firmă, legal, uzitând de relaţia de prietenie existentă între acesta şi numita Pascu Viorica.
Ulterior acesta s-a întâlnit cu Alexe Răzvan în faţa sediului ORC Prahova, dându-i actele firmei în maşina sa personală. Acesta a transmis, apoi, telefonic martorului faptul că societatea are o datorie la Fisc de 10.000 de lei, trimiţând printr-un intermediar suma respectivă pe care martorul a depus-o în contul datoriei la stat. Alexe Răzvan i-ar fi spus martorului că trebuie să întocmească pentru firmă o împuternicire în numele S&S Wizard Advertising SRL, pentru o persoană de naţionalitate sârbă. Respectiva împuternicire a fost trimisă prin curier de Alexe Răzvan. După semnarea procurii de către Pascu Viorica, tot la indicaţiile lui Alexe Răzvan, aceasta a fost autentificată Biroul Notarului Public Ivan Constantin. După emiterea procurii, Răzvan Alexe a transmis telefonic martorului să se întâlnească în faţă la Raiffeisen Bank Ploieşti, cu Enică Victoria pentru a-i întocmi procură cu specimen de semnătură în bancă, pentru contul deţinut de S&S Wizard Advertising SRL Ploieşti, împuternicire ce a fost operată la banca indicată.
În luna martie 2013, Alexe Răzvan l-a anunţat telefonic pe martor să se prezinte împreună cu Pascu Viorica la sediul ORC Prahova, la o anumită firmă de întocmire a documentaţiei privind cesionarea părţilor sociale ale S&S Wizard Advertising Ploieşti, acesta spunându-i că documentele de preluare prin cesiune sunt deja semnate de un cetăţean grec, urmând ca aceştia să se prezinte pentru semnarea de cedare.”
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.