Poliţiştii bucureşteni au constatat, în urma unor descinderi, că şase societăţi comercializau în 11 puncte, deschise în patru en-gros-uri din Capitală, zeci de tone de vin contrafăcut, ambalat în peturi, firmele neînregistrându-şi în contabilitate operaţiunile comerciale.
Poliţia precizează, într-un comunicat de presă de duminică, faptul că 86 de infracţiuni, dintre care 45 de evaziune fiscală, au fost depistate de poliţiştii structurilor de investigare a fraudelor, în ultima săptămână, iar în urma unei acţiuni desfăşurate de ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor şi poliţişti ai Poliţiei Capitalei a fost identificate mai multe societăţi comerciale care au comercializat, în cursul acestui an, 10,1 tone de vin contrafăcut.
Acţiunile s-au desfăşurat în perioada 9 – 15 iunie.
Poliţiştii au depistat 45 de infracţiuni de evaziune fiscală, zece înşelăciuni în relaţiile comerciale, opt falsuri în înscrisuri, şapte infracţiuni la Legea 86/2006 privind Codul Vamal, patru infracţiuni la Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 3 infracţiuni de delapidare şi trei la Legea 656/2002 privind spălarea banilor.
Pentru comiterea acestor fapte sunt suspectate 78 de persoane, cinci dintre acestea fiind cercetate în stare de reţinere sau arest preventiv.
De asemenea, 16 persoane sunt cercetate în 14 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.
În urma unei acţiuni, desfăşurate în mai multe en-grosuri din Capitală, de ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor din IGPR şi poliţişti ai DGPMB, au fost identificate mai multe societăţi comerciale care au comercializat, în cursul acstui an, 10,1 tone de vin contrafăcut.
