Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC UCM Reşiţa SA, Adrian Chebuţiu, şi directorul executiv al SC UCM Reşiţa SA, Adrian Preda, rămân în arest preventiv, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a respins, ca neîntemeiate, cererile acestora de eliberare provizorie sub control judiciar.
Completul de 5 judecători al ÎCCJ a respins, pe 12 ianuarie, recursul directorului Direcţiei Domenii Portuare din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CNAPM) Constanţa SA, Eugen Bogatu, acesta urmând să rămână în arest preventiv.
ÎCCJ a dispus, pe 10 ianuarie, arestarea preventivă pentru 29 de zile a lui Eugen Bogatu, acuzat de procurorii DNA de trafic de influenţă şi favorizarea infractorului, în dosarul privind evaziunea fiscală de la UCM Reşiţa.
Potrivit unui comunicat al DNA, el a fost reţinut de procurorii anticorupţie, în sarcina sa fiind reţinute infracţiunile de favorizarea infractorului, trafic de influenţă şi infracţiunea de a intermedia şi de a înlesni efectuarea de operaţiuni comerciale de către un agent economic privat, dacă fapta este de natură a-i aduce direct şi indirect foloase necuvenite, săvârşită de o persoană care, în virtutea funcţiei, are sarcina de a supraveghea şi controla un agent economic privat.
În dosarul penal procurorii efectuează acte de urmărire penală faţă de inculpaţii Said Baaklini, administrator al SC Libarom Agri SRL, Adrian Chebuţiu, preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC UCM Reşiţa SA, şi Adrian Preda, director executiv al SC UCM Reşiţa SA, cercetaţi în stare de arest preventiv, în sarcina cărora s-au reţinut, în principal, infracţiunile de tentativă de evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, precum şi alte infracţiuni economico-financiare.
Din probele administrate până în prezent, procurorii au stabilit că, în cursul lunii august 2010, SC UCM Reşiţa SA a vândut SC Libarom Agri SRL patru motoare contra sumei totale de 250 milioane euro, motoarele fiind într-o avansată stare de degradare, nefuncţionale, alcătuite din piese uzate, demontate de la alte instalaţii.
„În aceste condiţii, prin constatare tehnico-ştiinţifică administrată în cauză a rezultat că valoarea reală a mărfii respective era de aproximativ 213.000 euro. În baza acestei facturi supraevaluate, în cursul lunii septembrie 2010, SC Libarom Agri SRL, reprezentată de Said Baaklini, a solicitat restituirea de la bugetul de stat a taxei pe valoare adăugată aferentă acestei tranzacţii în sumă de aproximativ 254.000.000 lei, echivalentul a 60 de milioane de euro”, se arată într-un comunicat al DNA.
Potrivit sursei citate, pentru ca această operaţiune să nu fie verificată şi descoperită de autorităţile de stat în domeniu, Said Baaklini a făcut demersuri pentru a exporta cele patru motoare către o societate comercială din Republica Guineea în scopul de a îndepărta aceste mărfuri de pe teritoriul României.
DNA menţionează că Eugen Bogatu a luat toate măsurile necesare ca mărfurile cumpărate de la UCM Reşiţa SA să părăsească teritoriul României în cel mai scurt timp, angajând un vas comercial pentru transportul mărfurilor în Republica Guineea şi efectuând toate operaţiunile şi demersurile portuare necesare pentru ca mărfurile să părăsească urgent ţara.
De asemenea, Eugen Bogatu a pretins în mod direct de la inculpatul Said Baaklini suma de 20 miliarde lei, atât pentru sine, cât şi pentru un operator portuar din Constanţa, pentru a interveni pe lângă operatorul portuar respectiv şi pe lângă o agenţie de shipping, în scopul de a rezolva problema transportului mărfurilor.
