Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a anunţat joi că din 24 februarie a fost începută urmărirea penală pentru evaziune fiscală şi spălare de bani privind tranzacţiile de 66 de milioane de lei moldovenești efectuate prin intermediul cardului personal al lui Oleg VoroninProcurorii au ţinut să se poarte cu mănuşi şi au precizat că în acest moment nici o persoană fizică sau juridică nu este bănuită sau învinuită în acest dosar. Potrivit Unimedia, Oleg Voronin a plătit prin intermediul cardului personal aproximativ 66 de milioane de lei, în perioada 2008-2009, în condiţiile în care declaraţia de venit a acestuia indica doar 4 milioane de lei.
Acest caz a fost semnalat în decembrie 2009 de ziarul “Timpul”, care a scris şi despre modalităţile misterioase prin care a fost alimentat contul lui Voronin junior. Acesta este acţionar al Fincombank, o bancă spre care au fost direcţionate în mod forţat conturile instituţiilor statului în perioada preşedinţiei lui Vladimir Voronin.
Presiunea exercitată asupra liderului comunist de la Chişinău a sporit şi în urma desecretizării mai multor documente din timpul preşedinţiei Voronin. Acestea dezvăluiesc planurile lui Voronin de combatere a “ideologiei antistatele a românismului”, plata din fonduri publice a campaniei electorale a comuniştilor şi sumele cheltuite pentru cursele charter folosite de fostul preşedinte.
Presa a scris şi despre deţinerea ilegală de către Voronin şi soţia sa, Taisia, a paşapoartelor diplomatice, pe care cei doi le-au restituit în cursul zilei de joi.
