Procurorii DIICOT efectuează miercuri 93 de percheziții pe raza județelor Cluj, Alba, Brașov, Mureș, Harghita, Maramureș, Satu Mare și a municipiului București, în cadrul unei acțiuni care vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală cu autoturisme de lux provenite din achiziții intracomunitare.
Prejudiciul produs bugetului de stat este de aproximativ 4,5 milioane euro, reprezentând TVA eludat de la plată prin evidențierea de documente atestând cheltuieli nereale cu achiziții fictive provenind de la o structură cuprinzând peste 40 de societăți ‘fantomă’ care nu au declarat achiziții interne, nu au evidențiat în contabilitate livrările, ulterior fiind cesionate unor cetățeni din Ungaria.
Potrivit unui comunicat DIICOT transmis AGERPRES, în perioada 2009 — 2015, pe teritoriile României (județele Cluj, Harghita și Mureș și în municipiul București), Ungariei și Germaniei, s-a constituit un grup infracțional organizat format din 11 suspecți, membrii grupului acționând în sensul operaționalizării unui circuit în care au fost angrenate societăți comerciale care au funcționat legal, dar și firme de tip „fantomă” utilizate în ample operațiuni circumscrise evaziunii fiscale în domeniul tranzacțiilor cu autoturisme de lux provenite din achiziții intracomunitare.
„Membrii grupării au comercializat autoturisme prin intermediul unor societăți comerciale ‘interfață’ care derulau activități de comerț evidențiate în documentele contabile cu autoturisme de lux achiziționate de la societăți comerciale intermediare, acestea aprovizionându-se, la rândul lor, de pe piața intracomunitară, cu astfel de bunuri (în principal din Germania). Pentru deducerea TVA de plată în urma vânzării autoturismelor de către societățile intermediare, au fost înregistrate în contabilitate achiziții fictive de la firme ‘fantomă’, înființate de membrii grupului, având drept scop acumularea obligațiilor de plată către bugetul de stat”, se arată în comunicat.
