Fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc se numără printre românii care au avut conturi secrete la banca HSBC, reţinut la finele anului trecut în dosarul retrocedărilor ilegale de pădure, scriu jurnaliştii de la Rise Project.
Conform sursei citate, Hrebenciuc a avut acces la un profil bancar codificat care reuneşte două conturi. La acelaşi profil şi, implicit, la cele două conturi bancare au mai avut acces soţia lui Hrebenciuc, Letiţia, fiul lor, Andrei, dar şi „un personaj controversat implicat într-un amplu caz penal, instrumentat de Victor Ponta pe vremea când era procuror”.
Documentele arată că accesul la cele două conturi era împărţit de familia deputatului Hrebenciuc cu Robert Deutsch, om cheie în afacerea Megapower – o fraudă care a avut loc în anii ’90 şi în urma căreia statul român a pierdut peste 11 milioane de dolari, relatează jurnaliştii.
„Conturile Hrebenciuc-Deutsch au fost create în septembrie 1996, dată la care afacerea Megapower nu se încheiase încă. Exact în acel an, 1996, Ministerul Finanţelor a demarat procedura de executare pentru recuperarea banilor publici din această afacere”, precizează sursa citată.
Profilul secret şi cele două conturi au fost închise în 2006, la zece ani după ce au fost înfiinţate, documentele bancare aferente profilului indicând faptul că în 2006 în conturi se aflau aproape 90 de mii de dolari, bani care nu se regăseau în declaraţia de avere a lui Viorel Hrebenciuc.
HSBC Private Bank a încurajat o “fraudă fiscală gigantică la scară internaţională”, care a presupus tranzitarea a 180,6 miliarde de euro prin Geneva, în conturile a 100.000 de clienti si a 20.000 de companii offshore, totul doar în perioada noiembrie 2006-martie 2007, arata o anchetă realizată de Consorţiul Internaţional pentru Juranlism de Investigaţie.
Potrivit informaţiilor oferite de jurnalistii de la Le Monde şi The Guardian, printre cei care au beneficiat de serviciile ilicite ale HSBC Private Bank se numără regele Mohamed al VI-lea al Marocului, actorul american John Malkovich, motociclistul Valentino Rossi, manechimul Elle McPherson, David Bowie (cetăţean elveţian), moştenitoarea imperiului Nina Ricci, zeci de membri ai familiei regale saudite, oligarhul rus Ghenadi Timcenko (apropiat al lui Vladimir Putin şi inclus acum pe lista cetăţenilor ruşi supuşi sancţiunilor americane).
