Parchetul European (EPPO) din Milano (Italia) conduce o anchetă privind o vastă schemă de fraudă în domeniul TVA, cu prejudicii estimate la cel puțin 53 de milioane de euro. O persoană a fost arestată și peste 10 sunt cercetate, mai multe percheziții fiind executate în Italia (Milano, Novara, Genova, Roma și Palermo) și în Elveția, anunță EPPO.
Conform dovezilor, schema este în zona VoIP (Voice over Intranet Protocol) – o tehnologie care permite utilizatorilor să efectueze apeluri vocale prin intranet – implicând companii din Cehia, Germania, Italia, România, Elveția și Marea Britanie. Beneficiarul principal este o companie mare din regiunea Emilia-Romagna din Italia, cu o activitate de bază de tranzacționare în sectorul gazelor naturale.
Prejudiciul estimat, la acest moment al anchetei, este de 53 898 816,69 EUR, iar acesta a fost sechestrat integral din contul marii companii presupus a fi principalul beneficiar. În timpul perchezițiilor, s-a pus sechestru pe numerar, dar și pe ceasuri de lux.
Ancheta a fost deschisă în urma unui raport al Agenției Italiane de Venituri (Agenzia delle Entrate) și efectuată de Guardia di Finanza (poliția financiară italiană).
EPPO este parchetul independent al Uniunii Europene fiind responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
DA ITALIENII NU-ȘI POT PEDEPSI INFRACTORII,,ORI PUR ȘI SIMPLU VOR SĂ-I SCA DÂNDU-I PE MÂNA „FETEI”