Polițiștii bucureșteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fac joi dimineață șapte percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Ilfov și pun în executare șapte mandate de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, informează un comunicat de presă al Poliției Capitalei.
Potrivit anchetatorilor, doi cetățeni străini au creat un circuit comercial fictiv, înființând și coordonând mai multe societăți comerciale de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
„În urma documentării activității infracționale a bănuiților a rezultat faptul că, în perioada 2012 — 2014, aceștia au introdus în România cantități importante de articole de marochinărie și bijuterii artizanale, ulterior fiind distribuite prin intermediul a două lanțuri de hipermarket-uri, la prețuri de peste 30 de ori mai mari decât valoarea de achiziție. Astfel, în perioada de referință, au fost înregistrate în contabilitatea societății importatoare facturi fiscale fictive provenite de la societățile fantomă în valoare de aproximativ 5.000.000 lei”, se menționează în comunicatul citat.
Prejudiciul adus bugetului statului este estimat la aproximativ 2.100.000 lei.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice — Sector 5.
