Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fac luni 35 de percheziții domiciliare, în București și județele Ilfov, Constanța și Prahova și pun în aplicare mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor în care prejudiciul este estimat la aproximativ 3.800.000 de lei.
„Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2012 — 2013, reprezentanții unei societăți comerciale cu sediul în București, au creat și implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanțurile de tranzacționare a mărfii (materiale de construcții) a mai multor societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 3.800.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de ‘spălare a banilor’ este de circa 8.800.000 lei”, menționează Poliția Capitalei într-un comunicat.
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Acțiunea beneficiază de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor București și Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
