Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în perioada aprilie 2012 – martie 2024 și o vizează pe o fostă contabilă în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare a Ministerului Afacerilor Externe. În exercitarea atribuțiilor de întocmire a documentelor de plată a salariilor pentru personalul MAE, aceasta ar fi dispus transferuri de sume foarte mari de bani.