Comisar şef la Garda Financiară Mehedinţi şi un director executiv al DGFP Mehedinţi, într-un dosar de evaziune

Poliţişti şi procurori DIICOT Craiova au făcut, miercuri dimineaţă, 24 de percheziţii în Mehedinţi, la Strehaia şi Drobeta Turnu Severin, dar şi în Olt, Dolj şi Gorj, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul este estimat la peste 2.200.000 de euro.

Potrivit DIICOT, este vorba grup infracţional organizat, constituit din 20 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscală si spalare de bani.

Anchetatorii îi acuză pe membrii gruparii că au obţinut beneficii financiare substantiale, utilizand mai multe societăţi comerciale,  controlate direct sau prin persoane interpuse, prin  înregistrarea în evidentele contabile a unor  facturi fiscale aferente  unor operaţiuni comerciale fictive, în cuantum de peste 29.000.000 lei, pentru care au dedus in mod ilegal  TVA si au diminuat impozitul pe profit.

Conform procurorilor, activitatea infractionala a fost  sprijinita de catre un comisar şef din cadrul Gărzii Financiare Mehedinţi si un director executiv in cadrul  DGFP Mehedinţi.

La sediul D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse 21 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale in cauza.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor citate de Mediafax, poliţiştii au descins, miercuri dimineaţa, la locuinţa şi sediul firmei fostului director al Direcţiei de Drumuri Naţionale Mehedinţi Sorin Duducea, a cărui firmă de construcţii, Via Vita Construcţii, a derulat de-a lungul timpului contracte cu mai multe administraţii publice din judeţul Mehedinţi, pentru asfaltarea drumurilor.

La Strehaia, descinderile au loc la locuinţele unor romi care ar deţine societăţi despre care există suspiciuni că au emis facturi fictive către societatea Via Vita, pentru diverse servicii şi mărfuri, fără a plăti TVA şi impozit pe profit.