Băncile solicită clienţilor informaţii precum salariul, locul de muncă, expunerea politică şi starea civilă din cauza unei directive europene pentru combatarea spălării banilor, care le determină să-şi întrebe clienţii sursa veniturilor şi averii, potrivit unui reprezentant al sistemului bancar.
În acelaşi timp, banca trebuie să raporteze activităţile suspicioase din conturile clienţilor pe baza a cât mai multe informaţii obţinute de la clienţi, a spus Thomas Bernet, Chief Risk Officer la ING Bank România, pentru ZF.
„Directiva AML (Anti Money Laundering) ne forţează să întrebăm sursa veniturilor şi averii. Aceste informaţii trebuie să le avem pentru că dacă este ceva suspicios în activitatea clientului, trebuie să o detectăm. Pentru a o detecta, trebuie să avem informaţiile necesare de bază. Dacă detectăm ceva suspicios suntem obligaţi să raportăm acel cont, pentru a se lua măsurile necesare în cazul în care există o fraudă în acest sens. Scopul este să prevenim frauda financiară“, explică Thomas Bernet.
El spune că această directivă europeană a venit de la Parlamentul European şi cele mai multe ţări au implementat-o în anii 2016-2017, dar România a întârziat cu implementarea. Astfel, România a adoptat această directivă în anul 2019.
„Nu cred că este o problemă a băncii centrale, mai degrabă a guvernelor. Cred că BNR este dornică să vadă aceste directive implementate. ING, datorită poziţionării centrale în Olanda, adoptă noile măsuri şi directive, pe măsură ce se fac disponibile“, a adăugat Thomas Bernet.
TOTUL se bazeaza pe prostia si incompetenta serviciilor si nehaleala bancilor. Nu e treaba bancii de unde am eu banii. Daca are suspiciuni, sa le trimita la militie si secoisti. Nu sint vinovant, din principiu. Sint nevinovat. Daca nu ma crezi cerceteaza si demonstreaza ca sint vinovat de ce spui tu… Cine sa o faca?… Aia care trebuie sa aiba mintea scurta si bita lunga?
pentru ca se incearca implementarea ratingului de cetatean ca in china fascista. LUATI LABELE DE PE VIATA PRIVATA! INCALCATI CONSTITUTIA ROMANIA ! AFARA !!
pentru ca bancile reprezinta pilonul principal al sistemului ocult iudeomasonic care vrea sa controleze totul potrivit principiului declarat : „dati-mi controlul banilor si nu ma intereseaza cine face guvernul” !
Nimeni nu a explicat cu lux de amanunte ceea ce inseamna, de ce si pentru ce este introdusa aceasta obligatiune! Sa va explic ce inseamna asta, da?
Deoarece cetatenii din orice parte a europei lucreaza in orice tara si poate au conturi, imobile sau bunuri proprietate(e exact metoda cocalarilor si clanurilor „pe numele altora si NU pe al tau”), anungand sa traiasca ca belferij! Aici ar trebui implementat totul la nivel inalt in primul rand, deoarece, puiendrarimea caposilor de lux e in strainezia la ingrasat conturi sau afaceri! Sa continui: in strainatate esti obligat sa declari tot ce ai pe numele tau in tara de origine, ca sa poti locui si munci dar doar dupa ce vinzi sau instrainezi bunurile, doar asa intri in statutul de refugiat, ajutat de stat sau aparat intrun procent de acel stat! Si cum romanii sunt cu botul uns si cu slanina-n pod de atata ura si furat, si politicienii mananca rahat si mint in bataie de joc oricand si oriunde dar peste tot, suntem obligati sa ne conformam! Asta inseamna realist tara doar cu numele, terenul si natiunea e alungata pe glob de leprele de lux imputite!
Vor să-i arunce pe cei c-o brumă de bani și pe cei ce se pot califica la împrumut în brațele bitcoaielor. Pe lîngă faptul că le curg balele de a ști tot ce fac supușii.
Vedeți 2 minute de cuvîntarea șefului ciudatei Bănci de Reglemntări Internaționale:
https://youtu.be/mVmKN4DSu3g?t=1449