FBI a anihilat o reţea de evaziune fiscală formată numai din români

Fraudă românească în Statele Unite. FBI a anihilat o reţea de evaziune fiscală formată numai din români, care au reuşit să păcălească statul american timp de doi ani. Românii, care acţionau în Chicago, au obţinut peste 2 milioane de dolari prin rambursări ilegale de taxe. Acum sunt în arestul autorităţilor federale şi riscă până la 10 ani de închisoare.

Tinerii, cu vârste cuprinse între 20 şi 31 de ani, s-au folosit de mai multe breşe din sistemul fiscal american. Ei au depus, în total, 440 de declaraţii de venit false pe baza cărora primeau ulterior rambursări de taxe şi ajutoare de la stat. O parte din declaraţii au fost făcute pe numele unor români care au fost în SUA temporar şi aveau drept de muncă limitat.

Reţeaua opera în Chicago, unde se află una dintre cele mai mari comunităţi de români din Statele Unite. Capul reţelei, Ovidiu Isac, racola persoane care erau dispuse să participe la fraudă. El îi anunţa când erau viraţi bani, tinerii îşi opreau o parte din sumă, iar restul ajungeau la alţi şefi ai reţelei. Ovidiu Isac a fost reţinut încă din luna aprilie, iar săptămâna trecută autorităţile americane au arestat 23 de tineri. Ei riscă între 5 şi 10 ani de închisoare şi o amendă de 250.000 de dolari. În plus, sunt obligaţi să returneze banii furaţi.