Omul de afaceri Nelu Iordache a fost trimis în judecată de procurorii DNA, alături de mai multe persoane, într-un nou dosar, în care este acuzat de evaziune fiscală şi delapidare.
Procurorii susțin că în perioada februarie – aprilie 2011, Iordache, asociat și administrator al SC Bata Sky Imobiliare SA, a înregistrat în contabilitatea firmei, achiziții fictive de materiale publicitare promoționale în valoare totală de 46.356.636,79 lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei.
„Prin aceste demersuri inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal.
Produsele respective ar fi fost achiziționate de la două societăți administrate de inculpatul Imad Ali.
Ulterior, până în luna ianuarie 2014, inculpatul Iordache Nelu și-a însușit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care a „justificat-o” prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA. În acest sens, a încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro.
Acest contract a generat, în sarcina societății, o obligație de restituire a sumei respective în favoarea inculpatului Iordache Nelu, deși în realitate firma nu a încasat niciodată vreun ban, în modalitatea de mai sus.
Fiind audiate în prezenta cauză, inculpatele Băluță (fostă Stancu) Mioara, angajată a unei bănci, și Ilie (fostă Cristescu) Luiza Maria au declarat în mod mincinos că, în perioada 18 – 28 aprilie 2011, în unitatea bancară în care prima își desfășura activitatea, au fost desfășurate operațiuni în sensul celor arătate mai sus, în realitate, nefiind depusă, plătită și retrasă vreo sumă de bani”, mai arată DNA într-un comunicat.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 8.988.122,01 lei.
În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin lui Iordache și SC Bata Sky Imobiliare SA.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Toti directorii fosti si actuali de la CNAIR trebuie sa puna mana de la mana sa ii faca omului asta statuie!Stiu ei de ce..Nu mai vorbesc de ministrii transporturilor fosti si actuali, pana sus,sus in varf ,de unde se vede cerul…plus aia de la „Diverse”…
N-are nimic,scapa Nelu si de data asta,tot cu un denunt.Nu-l mai face contra lui VVP,care intre timp s-a facut baiat bun,il face contra Teldrum,contra escrocului si banditului international care are o plaja pe Copacabana si a nenorocit o tara intreaga.Care tara, Brazilia? Haida-de,ce Republica Procurorilor nu e o tara?Ce este, un giudetz? Vlasca si Deliormanu’?
mişto fură 22 milioane euro 46 plată materiale inexistente +47 milioane lei scosi din societate şi ANAF solicită 8 milioane euro. deci a spălat cu expertii prin proces 12 milioane euro. ori redactorul a luat banii diferentă!