O femeie de afaceri din România a căzut victimă uneia dintre cele mai elaborate escrocherii online de tip romance scam, scrie Vasile Dale. Femeia a fost contactată acum câțiva ani pe LinkedIn de un bărbat care se prezenta drept Prințul Moștenitor al Dubaiului. Bărbatul i-a promis investiții în proiecte caritabile de sute de milioane de lire sterline.
Pe măsură relația profesională s-a transformat în una personală. Victima a fost convinsă să plătească diferite taxe și comisioane. Totul pentru a accesa fonduri enorme afișate într-un cont online. În realitate, contul era fals. Banii transferați peste 2,5 milioane de dolari au fost pierduți.
Investigația jurnaliștilor de la Organised Crime and Corruption Reporting Project a arătat că escrocul, identificat ca Henry Eke, cunoscut și ca „Excess Money”, conducea o rețea complexă de identități și conturi fictive. El se bucura de un stil de viață extravagant finanțat din sumele obținute prin fraudă.
Complicii lui l-ar fi avertizat chiar pe victimă despre natura fraudei. Unele mesaje le-au descris tacticile. Ele au inclus chiar referințe la ritualuri precum juju sau voodoo pentru a părea veridici și a câștiga încrederea victimei.
Comunicat DIICOT
Este reclamat un prejudiciu de peste 2 milioane dolari. DIICOT comunică faptul că în dosarul penal, înregistrat la finele lunii ianuarie 2025, pe rolul DIICOT La Biroul Teritorial Maramureș sunt efectuate cercetări. Cercetările sunt in rem, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Seicii adevarati nu investesc pe nisipurile miscatoare din Romania.