Procurorii acuză că în perioada 2013 – 2014, Plahotniuc a beneficiat de aproximativ 18,3 milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro. Conform dosarului consultat de TVR Moldova, fostul lider PDM a știut că banii provin din credite bancare frauduloase luate din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, trei bănci devalizate din Moldova, pentru societățile comerciale din grupul „Șor”.
În plus, în 2014 – 2015, procurorii zic că Plahotniuc a primit 21 de milioane de dolari din mai multe offshoreuri. Banii ar fi fost acordați de Banca de Economii unei societăți rezidente gestionată de Ilan Șor şi alteia gestionată de Vladimir Andronachi.
Plahotniuc a mai primit 32,8 milioane de lei dintr-un credit bancar, prin intermediul unei companii, conform dosarului.
Plahotniuc este învinuit că a beneficiat în total de 39,3 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Banii au fost furați, conform procurorilor, din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, conform TVR Moldova.
Procurorii susțin că a folosit banii în folos personal, dar și în folosul unei organizații criminale. Acesta a folosit banii pentru mai multe achiziții, investiții și proiecte, conform dosarului.
Oligarhul Plahotniuc a pledat nevinovat.
