Polițiștii efectuează miercuri dimineață 12 percheziții în județele Buzău, Giurgiu și Ilfov, la locuințe și sedii sociale, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Buzău, din cercetări a reieșit că, în perioada 2012—2014, un agent economic din Buzău ar fi efectuat achiziții fictive de piei de animale de la mai multe firme din județele Giurgiu și Ilfov.
„Între societățile comerciale implicate s-ar fi realizat un transfer de facturi fiscale, fără a se livra bunurile, astfel încât să se creeze un avantaj economic firmei care recepționa marfa fictivă. Ulterior, banii obținuți erau spălați prin intermediul societăților controlate, pentru a se disimula adevărata proveniență a sumelor obținute din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală”, se menționează în comunicat.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale a fost estimat la peste 9.000.000 de lei.
Polițiștii urmează să pună în aplicare 6 mandate de aducere.
