Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie efectuează joi 46 de percheziţii la locuinţele şi sediile unor societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Ilfov, ce aparţin membrilor unei grupări, condusă de Yuksek Şahin, unul din jucătorii importanţi pe piaţa legumelor şi fructelor de import din România.
Conform unui comunicat al DIICOT, Yuksek Şahin, 40 de ani, cu dublă cetăţenie turco-română, Yuksek Auhan 45 de ani, Yuksek Mehmet Ali, cetăţeni turci şi Victor Cibotari, 29 de ani şi Bogdan Alexandru, 31 de ani, cetăţeni moldoveni, au obţinut beneficii financiare substanţiale din efectuarea de operaţiuni de import mărfuri (cu predilecţie legume – fructe) din spaţiul Uniunii Europene, prin intermediul unor societăţi comerciale, fără plata taxelor şi impozitelor aferente acestor operaţiuni comerciale – TVA şi impozit pe profit.
Cu titlu de exemplu, în decurs de 3 luni, numai prin două dintre aceste societăţi comerciale s-au derulat peste 200 de importuri, existând indicii că operaţiunile comerciale nu au fost evidenţiate în contabilitatea firmelor.
Poliţiştii caută mai multe documentele ale firmei conduse de Yuksek Şahin.
Yuksek Şahin, asociat unic al SC Yuksek Internaţional Fruct SRL, a fost arestat preventiv într-un alt dosar pe 22 aprilie 2013, fiind acuzat de procurorii DNA că a oferit mită unui înalt funcţionar din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în schimbul favorizării firmei sale.
