Sechestru pe averea lui Horaţiu Potra

 S-au pus pe ei. În ziua în care avocatul lui Călin Georgescu a fost reținut, Horațiu Potra s-a ales cu sechestru pe avere.

Procurorii de la Parchetul General au pus sechestru pe averea lui Horaţiu Potra, respectiv pe suma de 26 milioane lei, 28 kilograme de aur, 12 imobile din Bucureşti şi Sibiu, într-un dosar în care mercenarul care a luptat în Congo este acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor.

Concret, procurorii susţin că Horaţiu Potra a obţinut, în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024, venituri consistente de 72 milioane lei din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securităţii, el controlând firma SC GPH Legion Africa Role SRL. Banii obţinuţi în Congo au transferaţi, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entităţi juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.

Potrivit unor oficiali din Parchet, în acelaşi dosar au fost puşi sub acuzare trei colaboratori care l-au ajutat pe Potra să transfere banii în Emiratele Arabe Unite, fără să plătească taxe statului român:

*Silli Rodolphe Paul Antoine – cetăţean francez, prin firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite;

*Daniel – Simion Potra – firma GPH La Role Ltd;

*Dionisie Moldovan – reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC şi Ralf Golf Role Services F.Z.C.O. (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite).

Conform unui comunicat al Parchetului General, faţă de Horaţiu Potra s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi – spălarea banilor, toate în formă continuată.

Totodată, în ceea ce îl priveşte pe Horaţiu Potra, procurorul de caz a dispus măsura sechestrului asigurător asupra următoarelor sume de bani şi bunuri: suma de 24.222.086 lei (reprezentând echivalentul cumulat al valutelor aflate în diferite conturi la o bancă), cantitatea de 28,91 kg de aur, suma de 1.714.843 lei (conturi deschise la o altă bancă), un imobil din Bucureşti, 11 imobile şi apartamente în judeţul Sibiu.

Măsurile asigurătorii au fost dispuse în vederea reparării pagubei cauzate prin activitatea infracţională până la concurenţa sumei de 23.315.653 lei, precum şi în vederea confiscării extinse până la concurenţa sumei de 23.436.370 lei.

În fapt, s-a reţinut că, în datele de 27.05.2024 şi 26.05.2025, Horaţiu Potra s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin nedeclararea în declaraţiile fiscale obligatorii a sursei impozabile, constând în veniturile în cuantum de 72.560.820 lei.

Aceste venituri au obţinute în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024 din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securităţii şi au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entităţi juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite. În acest mod, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.256.082 lei (echivalentul a 1.440.203 euro).

De asemenea, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, în calitate de administrator al unei societăţi, Horaţiu Potra s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Concret, el a înregistrat în evidenţele contabile şi fiscale ale societăţii sale operaţiuni comerciale fictive, constând în achiziţii de servicii în valoare totală de 18.817.521 lei, efectuate în baza unui număr de 21 de facturi fiscale, emise de cea de a doua societate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.839.656 lei (echivalentul a 370.989 euro).

Cu referire la infracţiunea de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, din probatoriul administrat a reieşit că, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, în calitate de administrator al unei societăţi, Horaţiu Potra şi-a însuşit din patrimoniul societăţii suma de 12.200.725 lei, prin crearea şi implementarea unui circuit comercial fictiv. Acesta a constat în încheierea unui acord de consultanţă, având ca obiect „servicii de consultanţă şi instruire în domeniul securităţii”, în baza căruia au fost emise 22 de facturi fiscale, în valoare de 18.979.804 lei, decontate integral printr-un număr de 22 transferuri bancare.

În ceea ce priveşte infracţiunea de spălarea banilor în formă continuată, din cercetări a reieşit că, în perioada martie 2023 – noiembrie 2024, Horaţiu Potra a disimulat, prin încheierea unor acte juridice bilaterale fictive, adevărata natură a provenienţei în patrimoniul său (2.538.865 USD), dar şi în cel al societăţii sale (477.600 USD) a sumei totale de 3.016.465 USD (echivalentul a 13.583.468 lei), obţinute anterior din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare.

Cetăţeanul francez Silli Rodolphe Paul Antoine este acuzat de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, constând în aceea că, la datele de 27.05.2024 şi 26.05.2025, în calitate de persoana fizică nerezidentă, având centrul intereselor vitale amplasat în România, s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Astfel, el nu a declarat veniturile în cuantum de 44.993.584 lei, obţinute în perioada iunie 2023 – februarie 2024 din prestarea, pe teritoriul Republicii Democrate Congo, a unor servicii de management al securităţii. Acestea au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unei firme din Emiratele Arabe Unite (la care deţinea calitatea de reprezentant legal), cauzând bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 4.499.358 lei (echivalentul a 897.079 euro).

Daniel – Simion Potra este urmărit penal pentru complicitate la evaziune fiscală, complicitate la delapidare şi complicitate la spălarea banilor, toate în formă continuată, fapte în legătură directă cu activitatea infracţională a lui Horaţiu Potra.

Al patrulea suspect din dosar, Dionisie Moldovan, este acuzat de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În datele de 12.11.2023 şi 05.07.2024, el l-a ajutat pe Horaţiu Potra să se sustragă de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în modalitatea ascunderii sursei impozabile aferente veniturilor în cuantum de 57.944.310 lei, obţinute din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securităţii.

Activitatea de complicitate s-a concretizat prin participarea la o serie de circuite comerciale fictive, respectiv prin semnarea, în calitate de reprezentant a două companii (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite) a două contracte de execuţie lucrări, care au avut rolul de a disimula activităţile generatoare de venituri, contribuind astfel la cauzarea unui prejudiciu adus bugetului de stat în cuantum de 5.794.431 lei (echivalentul a 1.148.563 euro), reprezentând impozit pe venit.

Horaţiu Potra a fugit din România şi este dat în urmărire internaţională, alături de fiul său – Dorian Potra – şi un alt membru al familiei – Alexandru Potra.

El are un mandat de arestare în lipsă, într-un dosar legat de finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum şi promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid.