Zeci de percheziții pentru spălare de bani de 35 milioane de lei

Polițiștii Capitalei, alături de alte structuri de aplicare a legii, au pus în executare, joi, 35 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare.

”Din datele și probele administrate până în prezent a reieșit faptul că mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spălare a banilor suma totală de aproximativ 35.000.000 de lei, utilizând, în acest sens, un lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane, având ca scop disimularea provenienței fondurilor obținute inițial dintr-un credit bancar garantat de stat, în valoare de aproximativ 175.300.000 de lei”, informează Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), joi, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit anchetatorilor, suma inițială ar fi fost transferată, în aceeași zi, prin mișcări rapide și nejustificate, în conturile a două societăți comerciale, urmărindu-se astfel fragmentarea și disimularea originii fondurilor. Ulterior, în baza unor contracte fictive, s-ar fi realizat transferul sumei de aproximativ 35.000.000 de lei în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul inițial. Totodată, prima societate comercială ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile, în valoare totală de peste 85.500.000 de lei.

În urma activităților desfășurate, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea faptelor. ”În acest context, joi au fost puse în executare 35 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și în județul Vâlcea, mai multe persoane urmând a fi conduse la audieri”, arată sursa citată.

De asemenea, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare.