' fill='%23FBBC05' d='M0 37V11l17 13z'/%3e%3cpath clip-path='url(%23b)' fill='%23EA4335' d='M0 11l17 13 7-6.1L48 14V0H0z'/%3e%3cpath clip-path='url(%23b)' fill='%2334A853' d='M0 37l30-23 7.9 1L48 0v48H0z'/%3e%3cpath clip-path='url(%23b)' fill='%234285F4' d='M48 48L17 24l-4-3 35-10z'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Rețele de crimă organizată cu membri români sunt acuzate de autoritățile americane că au furat sute de milioane de dolari din ajutoarele sociale destinate americanilor cu venituri mici. Potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal, infractorii exploatează vulnerabilitățile cardurilor EBT, folosite pentru distribuirea beneficiilor alimentare și a altor forme de asistență socială.
Unul dintre cazurile prezentate de publicația americană a avut loc în Toledo, Ohio. Un cetățean român care fusese expulzat anterior de două ori din SUA ar fi montat, într-un magazin 7-Eleven, un dispozitiv de tip „skimmer” pe un terminal de plată. Potrivit procurorilor, bărbatul ar fi făcut parte dintr-o grupare cu baza în California, condusă de un alt cetățean român. Scopul era colectarea datelor cardurilor utilizate de beneficiarii programului de asistență alimentară SNAP.
Cardurile EBT, vulnerabile din cauza tehnologiei vechi
Potrivit anchetei WSJ, problema este legată în special de faptul că multe carduri EBT folosesc în continuare tehnologia benzii magnetice, dezvoltată în urmă cu mai multe decenii. Dispozitivele de skimming pot fi montate peste terminalele comercianților și pot copia datele cardului și codul PIN în momentul efectuării unei tranzacții.
Datele obținute pot fi apoi transferate pe carduri false, iar banii pot fi retrași sau cheltuiți prin tranzacții frauduloase. În unele cazuri, anchetatorii au identificat cumpărături cu produse care puteau fi revândute ulterior pe piața neagră.
Departamentul Agriculturii din SUA a estimat că, între octombrie 2022 și decembrie 2024, guvernul federal a înlocuit beneficii în valoare de aproximativ 360 de milioane de dolari care fuseseră furate de la 754.000 de gospodării. Cifra se referă la beneficiile înlocuite de autorități și nu reprezintă o estimare a tuturor fraudelor comise în această perioadă.
Peste 50 de persoane, inculpate în California
Autoritățile americane susțin că grupările cu membri români au fost implicate în numeroase astfel de operațiuni. Din 2020, cetățeni români au fost urmăriți penal în mai multe state, inclusiv Mississippi, Maryland și Oregon.
În sudul Californiei, peste 50 de persoane, multe dintre ele având legături cu România, au fost inculpate în dosare privind furtul unor beneficii destinate familiilor cu venituri mici. Departamentul de Justiție al SUA a anunțat în martie 2026 că operațiunile vizau milioane de dolari din programele de asistență publică și că grupările acționau rapid după alimentarea conturilor victimelor.
Anchetatorii spun că infractorii folosesc inclusiv dispozitive sofisticate, unele dotate cu Bluetooth, pentru a transmite datele furate fără să fie nevoie să recupereze imediat skimmerul. Secret Service a anunțat că, în urma unor operațiuni de verificare, au fost descoperite 694 de astfel de dispozitive, iar fraudele prevenite au fost estimate la aproximativ 720 de milioane de dolari.
Banii ajung și în România
Potrivit autorităților citate de Wall Street Journal, o parte dintre banii obținuți ilegal este transformată în criptomonede și transferată în România. Anchetatorii susțin că fondurile sunt folosite ulterior pentru achiziții imobiliare, jocuri de noroc și bunuri de lux.
