DIICOT: 100.000 de euro, destinați pentru campania electorală. Traseul banilor din dosarul care îl vizează pe fostul candidat

Noi elemente ies la suprafață în dosarul de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat instrumentat de DIICOT. Mihaela Melconian, purtătorul de cuvânt al instituției, a clarificat într-o declarație de presă, destinația finală a sumelor cerute drept garanție de la antreprenorii români. 

„Un alt element relevant este destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlu de garanție, după obținerea finanțării și recuperarea acesteia. Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului”, a precizat reprezentanta DIICOT în cadrul unei declarații de presă.

De menționat este faptul că Melconian nu a spus, în declarația de presă, nici un nume.

Anchetatorii subliniază că planul politic nu reprezenta o simplă discuție generică. Pentru suma de 100.000 de euro, destinată exclusiv campaniei electorale a liderului – identificat de surse judiciare drept Călin Georgescu –, membrii rețelei întocmiseră un plan detaliat de cheltuieli.

Traseul banilor: Offshore-uri în Comore și Dominica

Frauda a implicat un mecanism financiar internațional complex, menit să ascundă urma banilor iliciți. Membrii grupării au pozat în oameni de afaceri prosperi și reprezentanți ai unor bănci străine pentru a câștiga încrederea antreprenorilor. Ei promiteau credite de până la 6 milioane de euro, dar condiționau tranzacția de plata în avans a unor garanții.

Odată transferați, banii victimei au intrat într-un adevărat labirint financiar. Mihaela Melconian a explicat clar cum a funcționat această schemă transfrontalieră.

„Verificările au arătat însă că una dintre entitățile prezentate ca instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul în Uniunea Comorelor, iar banii au fost transferați în contul unei alte entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția.”

Tot acest circuit a început în septembrie 2021. Liderul de 64 de ani a coordonat întreaga operațiune, ajutat îndeaproape de un alt român, în vârstă de 47 de ani, și de un cetățean italian de 56 de ani. (ar fi vorba despre Călin Georgescu, Massimiliano Arena și Ionel Rusen)

Călin Georgescu, oprit în trafic și adus la percheziții

Călin Georgescu a fost oprit direct din trafic și escortat la locuința sa din Mogoșoaia pentru verificări amănunțite. Concomitent, forțele de ordine au descins la alte patru adrese din București și Ilfov. Numele lui Ionel Rusen a mai apărut în atenția presei în legătură cu afaceri controversate. Firmele în care acesta a fost implicat, precum DAR Development Group sau Wall Street Consulting, au fost dizolvate după perioade scurte de activitate, iar în structura lor au figurat cetățeni străini, inclusiv foști diplomați.

CITEȘTE ȘI

UPDATE VIDEO Călin Georgescu, săltat din trafic de DIICOT. Pentru ce este anchetat fostul candidat la prezidențiale/Reacția lui George Simion/Noi precizări ale Parchetului