Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor – Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sprijinul Serviciului de Investigare a Fraudelor – IPJ Bihor şi al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, fac miercuri cinci percheziţii în Bucureşti şi judeţele Bihor şi Ilfov, relatează Agerpres.
Potrivit MAI, percheziţiile au fost dispuse ca urmare a extinderii cercetărilor asupra a douăzeci de persoane, dintre care cinci sunt arestate preventiv, într-un dosar penal ce priveşte săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Cei în cauză, în perioada mai – noiembrie 2010, în calitate de administratori sau împuterniciţi, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, au înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale. Prin acest mod de operare, învinuiţii diminuau obligaţiile fiscale datorate bugetului general consolidat al statului român (TVA-ul şi impozitul pe profit).
Veniturile obţinute au fost introduse în circuite financiare succesive fictive, apte să asigure reintroducerea sumelor de bani în conturi personale sau în cele ale unor societăţi comerciale.
Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 500.000 de euro, cercetările continuând pentru probarea întregii activităţi infracţionale, se mai arată în comunicat.
