Patronul grupului petrolier rus Lukoil, Vagit Alekperov, îl roagă pe preşedintele Klaus Iohannis, să accepte o întâlnire faţă în faţă pentru a discuta „probleme sensibile ale activităţii curente”, după autorităţile române au pus sechestru pe conturile rafinăriei Petrotel Lukoil de la Ploieşti. Alekperov, care este unul dintre cei mai apropiaţi confidenţi ai lui Vladimir Putin, doreşte să abordeze în discuţia cu oficialul român planurile pe termen lung ale Lukoil în România, În scrisoare, Alekperov îi spune lui Iohannis că subsidiara din România este la limita închiderii din cauza sechestrului şi cere sprijinul acestuia pentru o anchetă transparentă. Tot marţi, vicepreşedintele Lukoil, Thomas Mueller, a spus că societatea va fi silită să tragă obloanele Petrotel în cel mult două săptămâni dacă se pune sechestru pe activele şi conturile sale.
Săptămâna trecută, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au extins cercetările față de SC Petrotel Lukoil SA Ploiești și directorul acesteia, Bogdanov Andrey Iurevici, acuzați decapitalizat compania și ar fi creat un prejudiciu de aproximativ 1,2 miliarde euro și peste 1,5 miliarde dolari. Totodată, au fost extinse măsurile asiguratorii asupra unor bunuri aparținând Lukoil Europe Holdings BVATRIUM Olanda, până la concurența sumei de 2.007.103.675,74 euro, respectiv asupra conturilor bancare deținute de această entitate juridică la bănci comerciale situate în Regatul Unit și Olanda, asupra primelor de emisiune în cuantum de 1.880.931,388 lei precum și asupra unui număr de 176.840.629 acțiuni, deținute de aceasta în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploiești.
Iată scrisoarea integrală a lui Vagit Alekperov:
„Stimate Domnule Preşedinte!
Compania LUKOIL îşi desfăşoară activitatea în România de peste 15 ani. În această perioadă, LUKOIL şi-a dezvoltat în mod permanent direcţii noi de activitate. Astăzi, Compania este reprezentată în toate segmentele sectorului energetic al României şi asigură cu locuri de muncă peste 4.000 de cetăţeni români, precum şi cu câteva mii de locuri de muncă cetăţeni din cadrul companiilor partenere româneşti.
Începând cu anul 2011, Compania LUKOIL investeşte în prospectare şi exploatarea câmpurilor gazeifere româneşti din Marea Neagră. Compania împreună cu societăţiile PanAtlantic şi Romgaz desfăşoară lucrări de prospecţiuni şi explorare în cadrul a 2 blocuri: Est Rapsodia şi Trident de pe şelful (platforma continentală – n.r.) românesc. În cadrul întâlnirilor avute împreună cu reprezentanţii Comisiei Europene şi reprezentanţii Parlamentului European, nu o dată ni s-a subliniat importanţa acestor proiecte în asigurarea securităţii energetice a Europei.
Compania a respectat în activitatea sa în mod permanent legislaţia în vigoare din România, precum şi toate cerinţele Uniunii Europene şi continuă să susţină principiile corporative de responabilitate socială. Investiţiile sociale ale Companiei în România cuprind toate sferele vieţii: începând de la sferele învăţământului şi sănătăţii până la sferele culturii şi ecologiei.
La momentul de faţă, împotriva SC PETROTEL-LUKOIL SA au fost înaintate o serie de noi învinuiri şi continuă să se desfăşoare ancheta. Această situaţie a adus încă o dată Rafinăria la limita închiderii. Compania va depune toate eforturilr pentru a aconta în mod exhaustiv informaţia deplină pentru ancheta în curs. Ne adresăm în mod personal Dumneavoastră cu rugămintea de a susţine o anchetare transparentă şi o cercetare a acestui caz cu atragerea publicului larg, având în vedere că această situaţie implică nu doar România şi activitatea de producţie. Această situaţie îi îngrijorează şi pe salariaţii Rafinăriei, majoritatea cărora sunt cetăţeni români, precum şi pe salariaţii societăţilor antreprenoare şi familiile acestora.
Prin prezenta, vă informăm că am transmis o adresă în atenţia autorităţilor Uniunii Europene în scopul desfăşurării unei cercetări cât mai deschise, deoarece funcţionarea societăţii influenţează asigurarea cu produse petroliere a întregii Uniuni Europene. Având în vedere cele menţionate sunt nevoit să mă adresez Dumneavoastră cu rugămintea organizării unei întâlniri personale pentru a discuta problemele sensibile ale activităţii curente, precum şi planurile pe termen lung ale Companiei LUKOIL în România.
Preşedinte V. Alekperov“ .
Mai jos prezentăm comunicatul de presă al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti publicat pe pagina de Internet a Ministerului Public referitor la Petrotel Lukoil Ploieşti:
”În dosarul penal nr.254/P/2014 în cadrul căruia se efectuează cercetări faţă de S.C.PETROTEL LUKOIL S.A. Ploieşti şi BOGDANOV ANDREY IUREVICI pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi de spălare de bani au fost extinse cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii prev. de art.272 alin.1 lit.b din Legea 31/1990 republicată şi de spălare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au pus în mişcare acţiunea penală şi au dispus măsura preventivă a controlului judiciar faţă de RAŢĂ ANDREI, DĂNULESCU DAN, DUŢU DOREL, EROGOV YURI, VOINSTEV ALEXEY, ultimii doi având cetăţenie rusă, toţi angajaţi ai SC PETROTEL LUKOIL SA Ploieşti.
Cercetările au stabilit faptul că, suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, a rambursat în baza unor contracte, cu titlu de împrumut, acţionarului majoritar LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda suma de 1.511.904.038,94 dolari SUA şi 552.977.284,35 euro cu justificarea restituire creditare.
Totodată, suspecta SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, a primit în baza unor contracte cu titlu de investiţii, de la acţionarul majoritar LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda suma de 32.476.926 euro şi 304.186.078,78 dolari SUA, deşi conform bilanţurilor, balanţelor şi raportărilor către ANAF, activul societăţii este de 48.522.486 euro echivalent monedă naţională, diferenţa de 257.995.952 euro neregăsindu-se în activul patrimonial al societăţii .
Mai mult, suspectei SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti, conform rulajelor de cont, i s-a virat în cont, de la acţionarul majoritar LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV Olanda, suma totală de 480.176.734,90 euro, echivalent monedă naţională, cu titlu de majorare capital social, dar conform situaţiei raportate la Oficiul Registrului Comerţului pe baza documentelor financiar contabile ale societăţii, capitalul social este de 105.881.929,76 euro echivalent monedă naţională, diferenţa de 374.294.805,14 euro neregăsindu-se în aportul de capital. Cu toate că suma respectivă a fost primită cu titlu respectiv, conform rulajelor de cont, aceasta a fost fracţionată şi rambursată cu titlu restituire creditare în aceeaşi zi în care a intrat în conturile bancare.
Ca urmare a politicii comerciale practicate de S.C.Petrotel Lukoil S.A., s-a realizat decapitalizarea societăţii, fapt relevat şi de rapoartele administratorilor societăţii, rapoarte aferente anilor 2012 si 2013.
Valoarea prejudiciului, estimată în acest moment, este în cuatum de 1.185.268.188,35 EURO şi 1.526.293.530,93 USD pentru infracţiunea prev. de art. 272, alin.1, lit. b din Legea 31/1990 republicată şi în cuantum de 1.526.293.530,93 USD şi 552.977.284,35 EURO pentru infracţiunea prev. de art. 29, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002 .
La data de 08.07.2014, în conformitate cu prevederile legale, respectiv art.32 din Legea 656/2002 potrivit cărora ,, în cazul în care s-a săvârşit o infracţiune de spălare a banilor (…), luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie,, şi în acelaşi sens art.33 alin.6 din Legea 656/2002 ,, pentru a garanta ducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor, este obligatorie luarea măsurilor asigurătorii prevăzute de codul de procedură penală,, s-a dispus măsura sechestrului asigurător.
În cauză, în urma extinderii certărilor faţă de LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda şi faţă de S.C.PETROTEL LUKOIL S.A. Ploieşti au fost extinse şi măsurile asigurătorii. Acestea au fost aplicate asupra unor bunuri aparţinând LUKOIL EUROPE HOLDINGS BVATRIUM Olanda, până la concurenţa sumei de 2.007.103.675,74 euro, respectiv asupra conturilor bancare deţinute de această entitate juridică la bănci comerciale situate în U.K. şi Olanda, asupra primelor de emisiune în cuantum de 1.880.931,388 lei precum şi asupra unui număr de 176.840.629 acţiuni, deţinute de aceasta în cadrul S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti.
De asemenea, au fost instituite noi măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare deţinute de către suspecta S.C.Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, la bănci comerciale situate în Olanda, până la concurenţa sumei de 2.007.103.675,74 euro.
Măsurile instituite au avut un caracter strict procedural în conformitate cu legile speciale şi normele de procedură penală, singurele care guvernează procesul penal.
Cercetările urmează a fi continuate pentru strângerea şi a altor probe necesare pentru stabilirea situaţiei de fapt în integralitatea ei, pentru identificarea altor persoane ce au săvârşit infracţiuni şi în vederea stabilirii răspunderii penale a acestora.
Cercetările au fost efectuate cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii şi al altor autorităţi competente.”
