Afaceriștii audiați la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel au fost reținuți – Procurorul de caz cere arestarea lor

Cei șase oameni de afaceri audiați la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au fost reținuți, urmând a fi prezentați Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventivă, conform Incomod.

Persoanele care au primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore sunt Ionescu Dragoş Ioan, Onea Nicolae, Ţărîndă Marian Răducu, Soare Gheorghe, Ţărîndă Andrei Costin (fiul lui Țărândă Marian) şi Muşat Costin Gabriel, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni. Afaceriștii sunt acuzați că în perioada 2010 – 2013 au desfăşurat operaţiuni comerciale nereale, cu societăţi de tip fantomă, operaţiuni pe care le-au înregistrat în contabilitatea societăţilor pe care le administrează, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitului datorat bugetului consolidat al statului.

Incomod a scris, în premieră, despre acest dosar. Trei dintre afaceriștii reținuți sunt foarte cunoscuți în Prahova pentru afacerile cu bani publici pe care le-au avut de-a lungul timpului.

Astfel, Nicolae Onea este patronul SC Coni, împotriva societății fiind începută urmărirea penală în alt dosar, instrumentat tot de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel, pentru complicitate la spălare de bani și evaziune fiscală.

Marian Țărândă este fostul asociat al lui Ion Dumitru în societatea Star T&D. În prezent Țărândă controlează societatea Asfalt Sud Expert, cercetată penal pentru complicitate la spălare de bani și evaziune fiscală în același dosar în care este cercetată și societatea Coni.

Marian Țărândă și Costin Andrei Țărândă controlează firma Via Star New Corporation, care are mai multe contracte pentru întreținerea unor drumuri județene.

Dragoș Ioan Ionescu este omul de bază al societății Conti, altă societate abonată la contracte pe bani publici. Și SC Conti și Via Star New Corporation sunt cercetate penal, tot pentru evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani, în dosarul în care apar și societățile Coni și Asfalt Sud Expert.

Rămâi pe Incomod pentru a afla dacă afaceriștii vor primi mandate de arestare preventivă sau vor fi cercetați în stare de libertate.