Procurorii DIICOT efectuează, miercuri, percheziţii în Timişoara şi Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 34 milioane de lei.
DIICOT precizează, într-un comunicat de presă, că procurorii DIICOT Timişoara şi poliţiştii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara fac 14 percheziţii, între care cinci la Timişoara şi nouă la Sibiu, în cazul unui grup infracţional suspectat de evaziune fiscală.
Anchetatorii vizează 18 persoane.
Conform procurorilor, în perioada 2012 – 2014, reprezentanţii legali ai 11 societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat, „în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentruproduse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză”.
Membrii grupului infracţional mai sunt suspectaţi că au falsificat documentele de însoţire sau de recepţie a produselor energetice şi că au făcut declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată referitor la faptul că produsele energetice livrate au acciza plătită şi provin pe circuitul economic dintr-un depozit fiscal autorizat.
Sumele de bani rezultate din această activitate ar fi fost transferate la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale inactive, pentru a ascunde adevărata provenienţă.
Potrivit DIICOT, prejudiciul în acest caz a fost estimat la 34.044.503 lei.
UPDATE Fostul consilier judeţean PDL din Sibiu Dumitru Domnariu, care are afaceri în domeniul vânzării de carburanţi, a fost ridicat de la locuinţa sa din Sibiu, miercuri, în urma percheziţiilor făcute de procurorii DIICOT în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 34 de milioane de lei, potrivit unor surse citate de Mediafax.
Conform aceloraşi surse, toţi cei ridicaţi în dosarul de evaziune fiscală instrumentat de DIICOT – Biroul Teritorial Timişoara au afaceri cu petrol sau sunt implicaţi în astfel de afaceri, printre ei fiind şi Pavel Ghişe, care deţine mai multe benzinării şi hoteluri în Sibiu.
În perioada în care a fost consilier judeţean, Dumitru Domnariu a încheiat prin firmele sale mai multe contracte cu instituţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, printre instituţiile cu care se afla în relaţie contractuală numărându-se SC Drumuri şi Poduri SA, astfel că ANI l-a găsit incompatibil.
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.