Un cetăţean francez de origine libaneză a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru fraude cu fonduri europene în valoare de peste 1,2 milioane de euro. Aceasta nu e deloc prima întâlnire a omului de afaceri cu procurorii DNA, numele lui fiind implicat în alte scandaluri răsunătoare.
Este vorba despre Rami Ghaziri, asociat unic și administrator al SC Agroli Group SRL Crevedia, care deţine şi firmele Agricola Crevedia şi Agricola Tărtăşeşti, care ar fi folosit documente şi declarații false petnru a obşine, „pe nedrept” de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, se arată într-un comunicat DNA.
Frauda s-a produs, spun procurorii, în perioada 10 octombrie 2008 – 08 decembrie 2008, când Rami Ghaziri „a furnizat comisiei de evaluare financiară a ofertelor, constituită la nivelul societății SC Agroli Group SRL, atât documente inexacte, emise în numele unei firme controlate de inculpat, cât și documente false emise în numele unor firme olandeze și germane”, în vederea accesării unor fonduri europene (F.E.A.D.R.), aferente derulării unui proiect privind construcția unei fabrici de nutrețuri.
„Prețurile prevăzute în ofertele depuse nu erau reale, ci crescute artificial, astfel încât să genereze cheltuieli supraevaluate”, susţin procurorii DNA.
Scopul acestor acțiuni a fost acela de a obține, pentru beneficiarul SC Agroli Group SRL, fonduri rambursabile în sumă de 10.824.090 lei, din care s-a încasat suma de 5.412.045 lei, se precizează în rechizitoriu.
Prin urmare, procurorii au dispus luarea măsurii asigurătorii – indisponibilizarea, prin instituirea sechestrului asupra unui număr de 32 bunurilor imobile și a unui autoturism de lux marca Ferrari FF aparținând inculpatei SC AGROLI GROUP SRL, până la concurența sumei de 5.412.045 lei (echivalentul a 1.286.438,08 euro), reprezentând prejudiciul cauzat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.
Totodată procurorii au sesizat instanța de judecată în vederea dispunerii interdicției inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a inculpatei SC Agroli Group SRL, pe o perioadă de 60 de zile, în scopul bunei desfășurări a procesului penal, în contextul declanșării la data de 06.03.2014 a procedurii generale de insolvență.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Dâmbovița, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Rami Ghaziri, patronul Avicola Crevedia, a fost suspectat că trimitea bani la Al Qaida
Numele lui Rami Ghaziri a mai fost în centrul unui scandal legat de evaziune fiscală şi spălare de bani în urmă cu un an. Atunci, DNA Ploieşti anunţa cercetarea lui penală, împreună cu trei libanezi (Moubarak Mahmoud Sleiman, Abdoul Mounim, Al Zaid şi Hussein Zayed) pentru „inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani în modalitatea transferului de bunuri cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri și al deducerii ilegale a TVA”.
Mai precis, arătau procurorii DNA, Rami Ghaziri, în calitate de administrator și director general al SC Avicola Crevedia SA, jud. Dâmbovița, respectiv administrator al SC Avicola Tărtăşeşti SA Tărtășești, jud. Dâmbovița, „a evidențiat în actele contabile ale celor două societăți operațiuni fictive privind livrări intracomunitare de mărfuri către societăți comerciale de tip fantomă din Bulgaria, Ungaria și Cipru, în realitate mărfurile fiind comercializate pe teritoriul României, prin folosirea unui circuit economic având ca beneficiari finali ai mărfii societățile comerciale reprezentate de învinuit (furnizori inițiali ai produselor), membre ale holdingului AGROLI (SC Avicola Crevedia SA, SC Synergy Invest SRL, SC Avicola Tărtăşeşti și SC Agricoli Grup SRL)”.
Prejudiciul calculat de anchetatori: 89.988.299 lei, reprezentând TVA dedus ilegal.
De asemenea, mai adaugă procurorii, Rami Ghaziri ar fi primit fără drept, de la bugetul general consolidat, suma totală de 80.378.868 lei cu titlu de rambursare și/sau compensare de TVA, urmare a livrărilor intracomunitare fictive declarate de cele două societăți.
Banii astfel obţinuţi ar fi fost plimbaţi în conturi din Liban, de unde s-au întors în conturi din România. O parte din aceste fonduri s-au reîntors în Liban, „albite” sub formă de „rambursări împrumuturi”, plăți aferente unor operațiuni de comerț exterior, etc.
La momentul resepctiv, cei patru cetăţeni de origine libaneză erau arestaţi preventiv pentru un alt dosar complex de evaziune fiscală și corupție.
Potrivit publicaţiei Incomod.ph, „o parte din bani finanțau organizații teroriste, printre care și Al Qaeda”.
