Cinci persoane au fost reţinute de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) într-un dosar în care sunt cercetate infracţiuni de evaziune fiscală cu autoturisme de lux „second-hand” achiziţionate din ţări UE, prejudiciul fiind estimat la aproape 100 de milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând cu ziua de joi, a cinci persoane, administratori sau reprezentanţi de societăţi comerciale, fiecare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (autorat şi/sau complicitate).
De asemenea, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, tot începând cu ziua de joi, faţă de Elena – Liliana Beleca, inspector superior în cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi faţă de două persoane fizice, fără calitate specială, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.
Procurorii anticorupţie notează în ordonanţe că în perioada 2021 – ianuarie 2025 ar fi fost creată o schemă de fraudare care a implicat mai multe societăţi comerciale interconectate ce desfăşoară activităţi de comerţ cu autoturisme de lux „second-hand” achiziţionate din ţări UE, având ca scop final sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, prejudiciul fiind estimat, la acest moment al cercetărilor, la suma de 96.131.255 lei.
„Mecanismele frauduloase ar fi presupus evidenţierea, în actele contabile şi în documentele legale ale societăţilor implicate, a unor operaţiuni fictive şi cheltuieli care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, în baza unor documente justificative emise în numele acelor societăţi sau având ca beneficiari scriptici acele societăţi, precum şi crearea unor circuite de tranzacţionare de tip carusel, respectiv interpunerea, în mod artificial, a unor societăţi (de tip „bidon”) în achiziţiile de autoturisme din spaţiul comunitar, în regim de taxare inversă, efectuate de societăţile beneficiare final”, arată anchetatorii.
DNA spune că cele 11 societăţi comerciale implicate au acţionat pe două paliere:
– societăţi care funcţionează la vedere şi care intrau direct în relaţii cu clienţii, preluau comenzile de autoturisme de la aceştia, derulau procedurile de achiziţie a bunurilor din spaţiul intracomunitar, coordonau operaţiunile de logistică, efectuau formalităţile prealabile înmatriculării – atunci când era cazul, şi vindeau bunurile direct către clienţi, justificând provenienţa mărfurilor cu achiziţii de la firmele de tip „bidon”.
– societăţi de tip „bidon” care erau interpuse în mod artificial în diferite tranzacţii comerciale, astfel încât, în baza documentelor justificative emise în numele acestora, societăţile care erau beneficiare reale ale mecanismului înregistrau cheltuieli şi deduceau TVA aferentă achiziţiilor de autoturisme, iar TVA datorată era compensată din alte relaţii comerciale.
Din probele administrate a reieşit că unele societăţi beneficiare ar fi transferat către firmele de tip „bidon” întreaga valoare a autoturismelor menţionată în facturile înregistrate, după care către furnizorul extern s-ar fi plătit valoarea reală, fără TVA, diferenţa fiind retrasă în numerar şi împărţită între reprezentanţii societăţilor implicate, menţionează procurorii, care adaugă că, în final, obligaţiile fiscale datorate şi efectiv plătite statului de către societăţile implicate ar fi fost minime şi la valori stabilite de inculpaţi, astfel încât să simuleze totuşi o activitate profitabilă, pentru evita controale din partea organelor fiscale.
În acest context, anchetatorii precizează că Elena – Liliana Beleca, în calitatea menţionată, deşi ar fi avut reprezentarea derulării, prin intermediul societăţilor controlate de inculpaţii menţionaţi, a unor fraude fiscale, cu ocazia verificărilor derulate sau pe care le-ar fi iniţiat, nu a urmărit elucidarea acestor aspecte, ci ar fi încercat să ascundă neregulile identificate.
„În perioada august 2024 – decembrie 2024, bănuind că organele fiscale pe care nu le putea influenţa ar fi intenţionat să efectueze inventare la societăţile pe care le administrează, inculpatul H. G., împreună cu alţi inculpaţi, ar fi recurs la procurarea, fără documente justificative, a unor stocuri din resturi / rebuturi de piele, încălţăminte greu vandabilă, de o calitate îndoielnică şi de valoarea redusă, care să fie folosite pentru crearea aparenţei de realitate a unor operaţiuni derulate în anii anteriori, iar pentru a nu putea fi verificate de organele de control, ar fi transportat stocurile de produse inclusiv în Spania, fiind depozitate pe teritoriul acestui stat, la o societate controlată de inculpatul B.G.”, mai arată procurorii.
În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-au instituit măsuri asigurătorii asupra unor imobile (case, apartamente, terenuri) în valoare de 31 milioane de lei, asupra a peste 50 de autoturisme de lux şi a unor sume de bani găsite la percheziţii, respectiv 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 dolari şi 2.500 lire sterline, informează DNA.
Joi, cele cinci persoane reţinute sunt prezentate Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Nu vă luați de complice, de Chirica, e cel mai cel care, de mult trebuia să ajungă la bulău și toată averea sechestrată și vândută sau direct în patrimoniul statului român!