Fost director adjunct la Apele Române, trimis în judecată de DNA

Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Bihor, Dorel Marcel Dume, fost director adjunct al Apele Române și fost director al ABA Crișuri, a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu. Procurorii îl acuză că ar fi pus la punct un mecanism prin care instituțiile cumpărau bunuri și servicii la prețuri supraevaluate. Prejudiciul estimat depășește 1,17 milioane de lei.

În același dosar a fost trimis în judecată Valerică Anichitoaie, șeful Serviciului Financiar Contabilitate din cadrul Administrației Bazinale de Apă Crișuri. Acesta este acuzat de complicitate la abuz în serviciu. Cei doi sunt judecați în stare de libertate. Faptele reținute de procurori ar fi fost comise în formă continuată, fiind indicate 112 acte materiale.

Un al treilea inculpat, Dorin Marian Privantu, auditor public intern la ABA Crișuri, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii.

DNA: Patru firme ar fi fost folosite ca intermediari

Potrivit DNA, Dume ar fi controlat patru societăți comerciale folosite ca furnizori intermediari pentru Apele Române și ABA Crișuri. Bunurile și serviciile ar fi fost cumpărate inițial la prețuri mici, apoi revândute instituțiilor publice la valori mult mai mari.

Diferențele de preț ar fi ajuns, în cele din urmă, la Dume, susțin anchetatorii.

„Inculpatul Dume Dorel Marcel, având funcţii de conducere la A.N.A.R. şi A.B.A. Crişuri, cu intenţie şi cu ajutorul celorlalţi doi inculpaţi, ar fi conceput şi ar fi pus în aplicare un mecanism de fraudare, în cadrul căruia ar fi controlat patru societăţi comerciale cu rol de furnizori interpuşi în relaţia cu instituţiile pe care le conducea, astfel încât cele două instituţii să achiziţioneze diferite bunuri/servicii de la acei furnizori la preţuri mult mai mari (supraevaluate) faţă de preţurile de achiziţie iniţiale, iar diferenţa de preţ să fie transferată către cele patru societăţi, urmărindu-se ca, în final, diferenţele de preţ să fie însuşite «cash» de Dume Dorel Marcel, în urma retragerilor de la ATM-uri, efectuate de complici sau chiar de acesta”, arată procurorii DNA, în rechizitoriu.

Faptele ar fi avut loc între 20 decembrie 2017 și 18 mai 2022. În această perioadă, Dume ar fi dispus sau ar fi determinat alți funcționari să aprobe plata unor facturi emise de firmele intermediare. Procurorii susțin că Dume știa că prețurile produselor și serviciilor erau supraevaluate. Firmele ar fi fost administrate în fapt de Anichitoaie și controlate de Dume.

Prejudiciul calculat de anchetatori este de 1.171.459 de lei. Aceeași sumă ar reprezenta folosul material obținut de Dume.

Achiziții prin SEAP și facturi pentru produse care nu ar fi fost livrate

DNA susține că fiecare dintre cei trei inculpați ar fi avut un rol stabilit în mecanism. Privantu ar fi căutat furnizori de la care produsele și serviciile puteau fi cumpărate la prețuri mici. Ulterior, Dume ar fi transmis liste și referate de necesitate care conțineau produsele, cantitățile, caracteristicile tehnice și prețurile. Ofertele firmelor intermediare ar fi fost apoi introduse în platforma SEAP.

„În cadrul mecanismului fraudulos, fiecare dintre inculpaţi ar fi avut roluri bine stabilite. De exemplu, la solicitarea expresă a lui Dume Dorel Marcel, Privantu Dorin Marian ar fi avut sarcina de a căuta pe piaţă, la furnizori locali sau din alte judeţe şi de a achiziţiona bunuri/servicii la preţuri mici sau cele mai mici; personal sau prin intermediul lui Privantu Dorin Marian, Dume Dorel Marcel ar fi transmis inculpatului Anichitoaie Valerică şi altei persoane (martor), la domiciliul acestora, liste şi referate de necesitate gata semnate, conţinând denumiri de produse, coduri cpv, cantităţi, caracteristici tehnice şi preţuri şi le-ar fi solicitat ca, în baza lor, să introducă oferte pe platforma SEAP în numele celor patru societăţi comerciale intermediare. Astfel, Dume Dorel Marcel şi-ar fi folosit influenţa pentru a-i determina pe şefii de birouri/servicii/sisteme să selecteze din SEAP ofertele încărcate de firmele lui, chiar dacă conţineau preţuri mari şi foarte mari, iar dacă achiziţia nu se efectua prin utilizarea SEAP (fiind ocoliţi, astfel, experţii în achiziţii din cadrul instituţiilor publice), ca urmare a influenţei lui Dume Dorel Marcel ar fi fost acceptate, de către A.B.A. Crişuri şi A.N.A.R., facturile emise de societăţile acestuia din urmă, care se certificau chiar şi în lipsa livrării produselor/serviciilor achiziţionate”, susţin procurorii.

Anchetatorii afirmă că, în numeroase cazuri, regulile privind achizițiile nu ar fi fost respectate. Ar fi fost întocmite documente de recepție chiar dacă produsele sau serviciile nu intrau în gestiunea ABA Crișuri.

În alte situații, instituțiile ar fi cumpărat produsele la valoarea maximă estimată în referatele de necesitate, fără negocieri. DNA susține că alți furnizori care ofereau aceleași produse la prețuri de câteva ori mai mici ar fi fost ocoliți.

Unele achiziții ar fi fost realizate în regim de urgență. Potrivit procurorilor, întreaga procedură și transferul banilor se finalizau uneori în aceeași zi. Unele operațiuni din SEAP ar fi fost făcute în afara programului de lucru.

DNA dă și exemplul unor servicii de deratizare, dezinfecție, dezinsecție, transport și reparații de utilaje. Trei dintre firmele intermediare nu ar fi avut personal autorizat pentru aceste activități. Serviciile ar fi fost realizate în realitate de o altă companie și apoi facturate către ABA Crișuri la prețuri mai mari.

Auditorul a recunoscut faptele. Sechestru pe bunurile celorlalți inculpați

Dorin Marian Privantu a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției. El a acceptat acuzația de complicitate la abuz în serviciu, în formă continuată. Conform acordului, pedeapsa stabilită este de un an, nouă luni și zece zile de închisoare, cu suspendarea executării. Termenul de supraveghere este de doi ani.

Privantu a acceptat și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Pentru doi ani, acestuia i-ar urma să îi fie interzisă ocuparea unor funcții publice și exercitarea activității de auditor public intern.

Apele Române și ABA Crișuri s-au constituit părți civile pentru recuperarea prejudiciului estimat.

Procurorii au pus sechestru asigurător pe bunurile imobile și pe sumele de bani prezente și viitoare aparținând lui Dume și Anichitoaie.

Dosarul și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise Tribunalului Bihor. DNA a cerut instanței menținerea măsurilor asigurătorii.