Marile bănci suedeze, luate în colimator de autoritățile americane

După publicarea documentelor firmei de avocatura Mossak-Fonseca din Panama, mai multor bănci li s-a solicitat să răspundă întrebărilor autorităților americane, în caz contrar urmând să-și piardă licența.

Guvernul SUA a inițiat o anchetă care vizează patru mari bănci din Suedia care au filiale la New York – Nordea, Handelsbank, SEB și Swedbank – scrie cotidianul suedez Svenska Dagbladet.

Departamentul Serviciilor Financiare, autoritatea de supraveghere financiară de la New York, a obligat bancile să răspundă la o listă de întrebări despre presupusele lor legături cu cabinetul de avocatură Mossak-Fonseca. Svenska Dagbladet a obținut aceasta informație de la Departamentul Serviciilor Financiare, care are dreptul de a aplica sancțiuni băncilor care nu respecta legile americane. Băncile suedeze în cauză riscă să-și piardă licența de funcționare în SUA.

Aceste bănci au primit o listă cu întrebări săptămâna trecută și au la dispoziție zece zile pentru a da răspunsurile. Handelsbank a acceptat să comenteze pe marginea acestei informații și a precizat că ”sunt întrebări generale, exploratorii”. ”Am răspuns la aceste întrebări”, a declarat un responsabil al băncii.

În total sunt 13 bănci internaționale care fac obiectul acestei anchete americane.