Mega-dosar de înșelăciune imobiliară. Apartamente fantomă dintr-un complex nefinalizat din Sectorul 5, vândute de mai multe ori

O schemă clasică, dar extrem de profitabilă de fraudă imobiliară a fost destructurată astăzi de anchetatori. Zeci de familii care visau la o locuință nouă în Capitală au devenit victimele unei rețele bine organizate, care a încasat avansuri considerabile pentru apartamente ce existau doar pe hârtie sau ale căror lucrări fuseseră abandonate.

Cum acționa rețeaua

Conform datelor transmise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) în comunicatul de presă, mecanismul infracțional era structurat pe mai multe paliere, de la atragerea clienților, până la ascunderea banilor:

1. Promisiuni false – Persoanele cercetate încheiau contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru spații locative dintr-un complex imobiliar din Sectorul 5, deși lucrările de construcție nu erau finalizate.
2. Vânzări multiple – În numeroase situații, escrocii promiteau același apartament mai multor potențiali cumpărători. Victimele nu cunoșteau situația juridică reală a imobilelor și, ulterior, s-au aflat în imposibilitatea de a-și recupera sumele achitate drept avans.
3. Spălarea banilor – Există suspiciunea rezonabilă a procurorilor că fondurile obținute ilegal din aceste avansuri au fost transferate succesiv prin conturile mai multor firme „fantomă” sau interpuse, controlate în fapt tot de suspecți. În final, banii erau retrași în numerar pentru a li se pierde urma.

Anvergura operațiunii și locațiile vizate

Activitățile operative de astăzi, 12 august 2026, sunt coordonate de Secția de urmărire penală a PÎCCJ, în colaborare cu ofițerii de investigare a criminalității economice din cadrul IGPR, IPJ Ilfov și IPJ Prahova.

Acțiunea presupune punerea în executare a 19 mandate de percheziție domiciliară, distribuite astfel: 14 locații în municipiul București, două locații în județul Ilfov, două locații în județul Prahova și o locație în județul Giurgiu.

Perchezițiile vizează atât domiciliile unor persoane fizice (administratori de firme), cât și sediile și punctele de lucru ale mai multor societăți comerciale și instituții financiare nebancare (IFN).

De asemenea, anchetatorii efectuează verificări paralele la o instituție publică și la patru birouri notariale, scopul fiind ridicarea de înscrisuri, contracte și date informatice pentru completarea probatoriului. Persoanele implicate sunt cercetate pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.

În această parte a anchetei penale, procurorii menționează că nu se exclude principiul prezumției de nevinovăție.

Schema prin care un bărbat a obținut polițe RCA valide folosind documente falsificate. Prejudiciu de peste 82.000 de lei