În București și județul Ilfov, polițiștii efectuează joi 11 percheziții domiciliare. Aceştia vizează destructurarea unei rețele infracționale specializată în evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul tranzacțiilor cu medicamente, potrivit IGPR.
Vor fi puse în aplicare cinci mandate de aducere a persoanelor bănuite.
Potrivit cercetărilor, în perioada 2011-2012, reprezentanții unei mari companii de distribuție de medicamente s-au sustras de la plata taxelor și impozitelor prin operațiuni comerciale fictive.
În circuitul infracțional ar fi implicate 7 societăți comerciale, atât din categoria firmelor fantomă, cât și beneficiare ale tranzacțiilor fictive evidențiate.
Prin intermediul firmelor ar fi fost transferate aproximativ 1.000.000 de euro către persoanele vizate, banii astfel obținuți fiind reintroduși în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.
