Percheziţii pentru destructurarea unei grupări suspectate de prejudicierea bugetului statului

Peste 200 de poliţişti, coordonaţi de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pun în executare vineri 61 de autorizaţii de percheziţie în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Cluj, Constanţa, Prahova, Hunedoara, Dâmboviţa şi Olt, vizându-se destructurarea unei grupări care ar fi prejudiciat statul român cu peste 5 milioane de euro.

Conform unui comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), gruparea infracţională e suspectată de evaziune fiscală, cesionarea în fals a unei societăţi comerciale, determinarea înmatriculării unei societăţi în temeiul unui act constitutiv fals şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Extinzând cercetările în cauză, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 şi poliţiştii sectorului 2 al Capitalei au obţinut date şi informaţii conform cărora, începând cu a doua jumătate a anului 2011, membrii grupării ar fi racolat mai multe persoane şi, folosindu-se de situaţia materială precară a acestora, i-ar fi determinat să preia în mod fictiv peste 150 de societăţi comerciale, în schimbul unor sume cuprinse între 150 şi 200 de euro.

În realitate, a rezultat faptul că cesiunea societăţilor nu ar fi avut loc decât scriptic, printr-un act simulat, menit să fraudeze legea, scopul preluării societăţilor comerciale fiind să transfere răspunderea pentru sumele datorate statului, să se poată retrage sume mari de bani din societăţi şi să facă imposibilă recuperarea documentelor.