Perchiziţii în Iaşi, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor fac, joi dimineaţă, zece percheziţii în judeţul Iaşi, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în care sunt vizate şase firme.

Polițiștii au descins la locuinţele a 13 persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind vizată activitatea infracţională a şase societăţi comerciale, precum şi relaţiile acestora cu alte 35 de firme, informează Poliţia Română.

Cele 13 persoane sunt acuzate că nu ar fi înregistrat sau ar fi înregistrat fictiv în actele contabile operaţiunile economice desfăşurate, în mai multe domenii economice, creând un prejudiciu de aproximativ 3.000.000 de lei.

Şapte dintre percheziţii au loc în localitatea Ciurea, iar celelalte trei, în oraşul Hârlău.