Procurorii DNA au dispus, luni, schimbarea încadrării juridice, în sensul reținerii formei agravante a infracțiunilor inițiale, precum și punerea în mișcare a acțiunii penale față de societatea Tel Drum și reprezentanții acesteia, într-un dosar privind fraudarea fondurilor europene, cu un prejudiciu de peste un milion de euro.
În dosar sunt inculpați S.C. Tel Drum SA, Petre Pitiș și Mircea Vișan, reprezentanți ai firmei, care sunt acuzați de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave.
De asemenea sunt inculpați în dosar S.C. WFA IMPEX SRL, Ion Florian, reprezentant al WFA IMPEX SRL, și NEDA FLOREA, reprezentant al S.C. Tel Drum SA, acuzați de complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave.
Procurorii susțin că la data de 16 mai 2017 a fost înregistrată sesizarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu privire la suspiciuni privind activitatea unor firme, care, în cursul anului 2016, ar fi folosit o schemă de obținere ilicită de fonduri europene prin supraevaluarea prețului unor utilaje.
„În cursul lunii iulie 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comercială TEL DRUM SA în cadrul programului „Creșterea Competitivității Economice”, finanțat din fonduri europene. În cadrul proiectului, TEL DRUM SA urma să achiziționeze o „stație mobilă de mixturi asfaltice pentru creșterea competitivității economice a SC TEL DRUM SA”. În urma depunerii cererii de rambursare în luna februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a primit în cadrul proiectului, suma nerambursabilă de 4.849.375 lei, sumă apropiată de valoarea maximă eligibilă, din care majoritatea, respectiv suma de 4.170.462,5 lei provenind din fonduri europene.
A rezultat că, în cadrul proiectului prin care a primit finanțare din bani europeni, TEL DRUM SA, prin reprezentanții săi Vișan Mircea și Petre Pitiș și cu ajutorul persoanei juridice WFA Impex SRL și a lui Neda Florea și Ion Florian, a simulat procedura prin care a achiziționat stația mobilă de preparare mixturi asfaltice”, arată DNA între-un comunicat.
Ca urmare a procedurii de achiziție, a reieșit că ofertantul câștigător este firma WFA IMPEX SRL.
„În realitate, această firmă are o relație de afiliere cu TEL DRUM, ea fiind doar interpusă între furnizorul utilajului și beneficiarul TEL DRUM cu unicul scop de a majora artificial prețul de achiziție a utilajului și, pe cale de consecință, de a majora suma nerambursabilă obținută de TEL DRUM SA. Mai mult, TEL DRUM SA a purtat negocieri directe cu furnizorul, inclusiv în ceea ce privește oferta pe care furnizorul urma să o facă firmei WFA Impex SRL și a oferit firmei câștigătoare SC WFA Impex SRL, informații privind procedura de atribuire a contractului de furnizare a bunului, înainte de publicarea anunțului pe site-ul www.fonduri-ue.ro.
Concret, la data de 9 februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a depus cererea finală de rambursare care conținea date inexacte cu privire la respectarea regulilor privind achizițiile publice și cu privire la conformitatea utilajului cu obiectivele proiectului (având în vedere că utilajului livrat îi lipseau unele componente ce fuseseră menționate expres în planul de afaceri și în obiectivul general al proiectului). De asemenea, beneficiarul proiectului TEL DRUM SA a folosit, cu rea-credință, documente și declarații false, inexacte și incomplete, respectiv declarațiile privind inexistența conflictului de interese, deși exista o relație personală între Pitiș Petre, Neda Florea și Ion Florian și o relație de afiliere între TEL DRUM SA și WFA Impex SRL, documentele privind procedura de achiziție a utilajului care a fost simulată atât în ceea ce privește respectarea regulilor de derulare cât și în ceea ce privește desemnarea ofertantului câștigător și a prețului.
În consecință, pe nedrept, societatea comercială TEL DRUM SA a obținut suma de 4.849.375 lei reprezentând cheltuiala eligibilă nerambursabilă din cadrul proiectului”, mai susțin procurorii.
Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă cu suma de 4.849.375 lei.
În vederea recuperării sumei de bani care ar fi fost obținute ilicit, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților, persoane fizice și juridice.
…îi arată „pisica” lui „Daddy”….atât !…în rest – rămâne ca’n tren!
Cam greu s-a miscat DNA cu Teldrumul asta. Stie o tara intreaga ce-au facut astia, de atatia ani, au fost rapoarte secrete inaintate de multi ani … si nimic, pana acum! Probabil Daddy e omul serviciilor, clar, altminteri … de mult scria la carti!
„Daca stie o tara intreaga ce-au facut astia” inseamna ca sti si tu. De ce nu te duci tu sa faci o delatiune ca nu mai conteaza un delator in plus sau in minus.
Actiunea se desfasoara de catre DNA ,fara odihna si cu suspens,24 ore din 24 ore,pe nemuritoarele versuri:”Nasule,nasule/Manca-ti-as gainile/Si tu, mie, cainele”!Dragnea si secretarul sau, Tariceanu,vor scapa basma curata,dupa ce vor cadea la pace cu sistemul pe legile justitiei si mentinerea sistemului de pensii’nesimtite”!In rest,cantec,gioc si voie buna!Manifestantii naivi si media deontoloaga la culme, o vor fura inca o data,vor plange dar vor uita…..