Spre sfârșitul anului trecut, Marian Fișcuci, fost coleg de liceu al lui Liviu Dragnea și fost acționar majoritar al Tel Drum, împreună cu Adrian Simionescu, fost deputat PSD și vicepreședinte al CJ Teleorman, au fost trimiși în judecată de DNA într-un dosar în care se acuză o evaziune fiscală de 5,6 milioane lei.
O analiză mai atentă a informațiilor prezentate de procurorii anticorupție arată însă că dosarul este subțire sau că faptele incriminate nu există. În perioada 2012-2014, Marian Fișcuci, administrator SC Proinvest SRL Alexandria, a achiziționat prin firma sa din spațiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate în domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor – firme românești. În acest lanț economico-financiar a introdus firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de deputatul din acea perioadă Adrian Simionescu, căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România. „Modul de operare, așa cum a reieșit pe baza probațiunii, este următorul: inițial se identificau beneficiarii – firme românești și se perfectau înțelegeri cu administratorii acestor societăți interesate în achiziționarea de utilaje agricole. Acestora li se promitea vânzarea de utilaje procurate preponderent din Germania, Olanda și Franța, prin intermediul SC Proinvest SRL, care era și dealerul autorizat al firmelor producătoare. După identificarea firmelor interesate din România care erau și beneficiari finali, utilajele erau achiziționate din statele menționate și transportate, apoi depozitate la sediul SC Proinvest SRL. Dacă SC Proinvest SRL ar fi procedat direct la revânzarea acestora către firmele românești – destinatarii finali, tranzacția comercială ar fi fost generatoare a obligației de plată a TVA, prin urmare, SC Proinvest SRL ar fi fost obligată să plătească TVA către bugetul de stat“, se arată în comunicatul DNA.
Procurorii susțin că Fișcuci și Simionescu „au creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, pentru a eluda obligațiile fiscale către stat, obținând astfel sume mai mari ca venituri, și, totodată, au afectat indirect și celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la prețul de piață ce includea și TVA“. „Schema infracțională de eludare a obligațiilor fiscale s-a realizat pe următorul circuit: SC Proinvest SRL Alexandria, controlată de inculpatul Fișcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacție intracomunitară) către firma Fan Speed din Bulgaria, controlată de inculpatul Simionescu Adrian Constantin (operațiune scutită de TVA). Pentru a se putea demonstra în documente așa-zisa „tranzacție intracomunitară“ care permitea deducerea TVA, utilajele erau transportate exclusiv de către Proinvest sau de două firme asociate în mod formal în Bulgaria, pentru câteva zeci de minute, de cele mai multe ori, sau maximum 24 de ore. Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienții din România identificați anterior și cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia. Tranzacțiile comerciale realizate de firma bulgărească Fan Speed către beneficiarii finali, firme din România, erau scutite de TVA, întrucât aveau regim de tranzacții intracomunitare“, se arată în comunicat.
Versiunea avocatului
„Practic, avem o firmă cu capital românesc (Proinvest) care importă echipamente agricole pe care le vinde în România producătorilor agricoli români. Proinvest nu a vândut mașinile agricole direct producătorilor, ci prin intermediul unei alte companii din Bulgaria (controlată de Adrian Simionescu), dând posibilitatea clienților lor să aplice taxarea inversă la achiziția utilajelor. În acest fel, clienții cumpărători ai utilajelor (producătorii agricoli) nu au mai plătit efectiv TVA. Dacă ar fi plătit, această TVA ar fi trebuit rambursată de către stat producătorilor agricoli, aceștia fiind în imposibilitatea de a compensa TVA plătită cu TVA colectată, din simplul motiv că pentru produsele lor (cereale) se aplică taxarea inversă. Proinvest nu a încasat de la clienți și nu a plătit la buget niște sume (TVA) ce oricum trebuiau date înapoi de buget (prin ANAF) clienților, deci unde este paguba adusă bugetului?“, se întreabă Gabriel Biriș, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor.
Conform lui Biriș, statul nu are motive să se supere pe Proinvest, ba pare că ar trebui să-i și mulțumească frumos că l-a scutit de efortul de a face control fiscal în vederea rambursării TVA către producătorii agricoli. Probleme ar fi apărut în cazul în care Proinvest nu ar fi livrat mai întâi utilajele în Bulgaria, ci direct clienților din România. De asemenea, Proinvest ar fi suspectă dacă ar fi fabricat falsuri ca să acopere faptul că utilajele nu ar fi fost livrate în Bulgaria. „Dar DNA ne spune chiar în primul paragraf al comunicatului că nu este cazul, că utilajele au fost efectiv livrate companiei bulgărești, care la rândul ei le-a livrat în România, deci condițiile cerute de Codul fiscal / Directiva 112 pentru aplicarea scutirii/taxării inverse sunt îndeplinite“, spune Biriș.
Veriga fictivă din Bulgaria
DNA a stabilit că, în intervalul 2012-2014, valoarea utilajelor (bunurilor) importate de SC Proinvest SRL și livrate clienților, prin folosirea verigii fictive din Bulgaria, este de 20.854.508 lei. „Prin simularea acestor livrări de bunuri către Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.644 lei, reprezentând TVA de plată, administratorul societății în toată această perioadă fiind inculpatul Fișcuci Marian.
În cursul anului 2014, inculpatul Simionescu Adrian Constantin, deputat în Parlamentul României, a exercitat atribuții de administrator de facto în reprezentarea intereselor societăților sale în care figura ca asociat – SC Sady Com SRL Turnu Măgurele și Fan Speed Bulgaria, în vederea realizării de tranzacții comerciale (negociere preț și încheiere contracte, vânzări de produse, efectuare și încasări plăți, organizare și coordonare livrări produse și întocmire documente financiar-contabile etc.), reprezentând operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția de demnitate publică pe care acesta o deținea la acel moment – deputat în Parlamentul României, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau foloase necuvenite. Aceste foloase au fost cuantificate la un total de 1.159.393 lei (echivalentul sumei de 253.596 euro), echivalentul cumulat al profiturilor realizate în cursul anului 2014 de firmele sale SC Sady Com SRL din România (profit an 2014: – 521.308 lei) și Fan Speed din Bulgaria (638.085 lei). De altfel, unica activitate în perioada 2012-2014 a firmei Fan Speed a fost primirea formală a utilajelor din România și livrarea imediată în România către clienții – firme ce negociau cu SC Proinvest SRL“, se mai spune în comunicatul DNA.
pe scurt, dragnea n-are niciun amestec.
Da’ e din Sud.
ba da , Stanga de Caviar !este evident ca Draqnea e un foarte mare pericol , deci are un foarte mare amestec ! insa pentru ca prostia din nord ne orbeste nu vedem amestecul . s-o rugam pe veveritza aia care nu putu lua examnul de procuror DNA sa ne demonstreze ca gasca impunge!
Procesul asta ar trebui dus in fata Inaltei Curti cu Juri de la Bruciseles sa vada si aia ce face hotii de stanga din Romania !este incredibil asa cev, desi , unele voci ale unor indivizi prost informati ne spun ca in UE nu se aplica VAT pe operatiunile de import/export intracomunitar si deci este permisa aceasta operatiune in triunghi, o practica mult folosita de toate multinationalele din Romania, ceea ce este OK si all right. insa nu este OK si nici all right , ne spune DNA , daca o practica Rumanii bastinosi, mai ales cei din sudul subdezvoltat. asta dupa parerea noatra , a celor deschisi la minte, pro-europeni si pro-independenta Justitiei !
De ce nu spuneti adevarul,de cine va temeti?TelDrum nu exista este o facatura a DNA pe mana cu Registrul Comertului iar Dragnea nu e ce zice lumea ca e,e ce zice el ca e!Of,of,mai mai…Apropos,va stiti a dansa Bidineaua ?E un dans popular de la el din comuna,a invatato si pe avocata(cu greu,ca nu le are)!
slaba gramatica pe care ai invatato(!!!),bre balshoi kopeicarule!dar dupa cata cerneala ai baut la scoala, nu mira pe nimeni ca ai si ochii bleu-marin …. zisa melodie de petrecere se joaca la fel cu dansul Pinguinului,doar ca nu la mitinguri sindicaliste de protest (haida de!) pentru taierea imprejur a salariilor si sporurilor,ci se juca de vechii ta’majori cu oregina sanatoasa din Seku,pe la nunti si paranghelii,printre alte alea cantari deocheate,mai spre dimineata,cand i se scoala si ta’majorului bulanul de atata chef si drojdie de viziki ….iar de sorginte,zisa inganare pre-oraseneasca este produsa de lautarii din mahalalele celui mai Mare Sat din Romania,nume propriu,gen masculin,defectiv de singular : Bucurestiul.hai ca te-am pierdut, mai ‘Aristotel’ al prostului gust….
Unde este evaziunea din dosarul ,, Tel Drum ” ? Pai intr-un viloi intins pe doua strazi in Lexandria , intr-o vila in Bucuresti , in hoteluri la Turnu Magurele si Bucuresti , in lantul de magazine de incaltaminte de lux , ferme de porci , spatii comerciale inchiriate , vacante in locuri exotice inclusib Brazilia , masina de lux , …. ! Nu este aici ? Atunci stiti voi din ce bani a facut Liviu Dragnea toate astea ?
vorba lu’ coana Leana: dovada, unde este dovada ? Kopeicarule, tot bolshevic ai ramas in gandirea ta profunda, vorba Poetului nebun:’ pe o strada lunga -scurta / un drumet venea plecand /si’ n-n tacerea lui profunda /l-auzeam bolborosind! ‘ De fapt acolo va incadrati si voi kopeicarii neo-bolshevici, la categoria ‘ scapati de la Balamuc’. nici nu mai este nevoie de dovezi, Tribunalele Boborului vor lua hotarari pe baza de denunturi, opinii si articole din presa, fara alte asa zise ‘dovezi’ . Luptam pana la unu ‘ pentru independenta Justitiei ! Bine-bine, dar acum sunt unsprezece ceasuri seara, hai la dush si p’orma la clisma si la culcare, hai cu tata !
Corect!!!
„O analiză mai atentă a informațiilor prezentate de procurorii anticorupție arată însă că dosarul este subțire sau că faptele incriminate nu există.” scrie autorul articolului asta.
Intrebare: Dl Dragnea se plange ca NU are ACCES la Dosar, Dvs dle Cosmin Pam Matei ati avut Acces la Dosar ca sa faceti asemenea afirmatie?!
Sau: „pe ce va bazati”???!!!!
Plateste bineeeeeee PSDul?!
Întrebarea e corectă. Dar trebuie anchetat de Fisc, dacă nu poate justifica averea. Căutați în firmele colegului mort, proprietar de firmă de transport călători cu trenul.
e un om harnic si cumpanit,econom si fara pretentii ,care a stiut sa-si chiverniseasca leafa de bugetar
Evident Dragnea este mai vinovat de tăierea porcului de la vilele SRI …că umblă cu Kovesi
Era demult un film cu Charles Bronson, JUSTITIARUL. Personajul era un fost politist care ïi executa (discret) pe toti acei care scapau basma curata de justitie ….Cand va veni si in Romania un „justitiar” ?
Filmul ala a revolutionat societatea ameraicana a anilor `80 , aratind decadenta ( si dincolo de decadenta ) justitiei care nu o mai poate apara si varianta la care nu apelase nimeni pina atunci , ca individul , i-a legea pe contpropriu si-si face singur dreptate . A mai fost in anii`70 un film francez :` Politia acuza , legea achita `.film care arata mizeria de justitie franceza .
Care evaziune?…sa va fie clar, nu exista nici o evaziune! Preacinstitului feceor de meletzian di Tiliorman toate i-au rasarit in curte sau i-au cazut din cer; inclusiv, palatul ala cat Catedrala Mantuirii Neamului, toate spatiile comerciale si hotelurile din Tiliorman, cateva balti si un crac de Dunare si niste vile pentru „odihna” de la RAAPPS, percum si nishte investitzii prin Madagascar si la Samba Do Brasil; dor ne-a spus si Prefericitul Daniel ca „vrednic este”! P.S. cea mai buna investtzie cred ca este cea din Madagascar, lucru demonstrat si de „mascariciu of Madagascar”, ca acolo nu te poate ajunge „bratul legii nedrepte” a statului paralel!
-Drum infundat in Beciul Domnesc!
vorbe de claca, vorbe de ta’ majori pensionari si de procurori actvi ( pardon, de securisti acoperiti ) , vorbe , vorbe…. din flecareala de frustrat a unui kopeicar bolshevic nu se poate retine decat imensa ura a basistilor contra PSDragnea & Co.
totusi, inca mai suntem in UE si pana si cel mai slab avocat poate demonstra cu multa precizie ca DNA fabrica dosare politice pentru infractiuni inexistente in CPP al Romaniei sau in practica juridica a UE .pentru ca asa zisa fraudare a fondurilor europene nu exista, pentru motive simple: cauza s-a mai investigat de acelasi DNA ,s-au efectauat tz-spe expertize si in final s-a dat NUP.deci daca nu sunt aduse noi probe sau noi elemente in sustinerea acuzatiei initiale , in MOD NORMAL se respinge redeshiderea dosarului si la Tribunalul din Pangarati si la cel din Bolintin Deal, iar DNA trebuie s-o ia in freza sau in mufa, la alegerea sportivelor….
Profesioniștilor de la DNA le este pur și simplu imposibil să înțeleagă jocul capitalist al afacerilor. Tranzacțiile care s-au făcut nu au nicio treabă cu nelegalitatea ci sunt doar niște operațiuni LEGALE de a spori profitul, așa cum se practică peste tot unde e capitalism, mai ales în SUA. Ați auzit de Panama? E cineva închis pentru că preferă un paradis fiscal pentru a eluda plata unor taxe? Pur și simplu așa se fac afacerile. Nu este interzis să vinzi un produs prin intermediari. Chiar și energia electrică ne este vândută prin intermediari? Profitul lor înseamă că este furt de la stat? În comunism da, dar în capitalism se numește afacere și Piață liberă.
Asa o fi , dar ce ,,capitalism ” a facut Dragnea pentru ca in urma ,, jocului capitalist al afacerilor ” sa-si sporeasca profitul ? Stii tu vreo companie care sa-i apartina ? El zice ca nu are nicio afacere si este notoriu faptul ca toata viata lui a fost bugetar !
Mă Pam Matei! Şi tu oi fi unul care se crede ca-n Evanghelia cu acelaşi nume?
Nu ţi-e ruşine?
Uite că toţi forumiştii te iau peste picior!
Dacă ne-am lua după toţi avocaţii hoţii din România ar fi ucenicii lui Cristos.
După nume nici tu nu lipseşti.
moshe negutz nastratin ,vad bine ca te viziteaza des evanghelistul Jakob Alzheimer …. ultima data ce veste ti-a mai adus , de-ai pierdut sirul vorbelor si-ti scuturi tradanfirul de perete la toaleta de femei?
Dracnea e sărac şi cinstit. Tot ce se spune rău despre el vine de la Soros, de la multinaţionalele care sug sângele boborului, de la Kovesi şi de la statu’ oblico-perpependicularo-paralelipipedic.
inspirat nick ti-ai gasit , maimutoiule! nu, i se trage in principal de la ofticatul traficant de case si copiii care mai vrea noch einmal. precis o sa ne pupe dulce Piatza Independenti k sa ne spuna ‘ desi nu mi-a placut, mai vreau odata!’ . EL este adevaratul Custode al Coroanei lui Bashinescu !
Articolul de mai sus este ca o poveste despre o redare din memorie a unui proces-verbal incheiat de un elev de-a patra la o dezbatere intre bunicute dandu-si cu parerea pe bancuta de la drum.
Nici nu m-as fi asteptat la altceva cand e vorba de Dragnea sau alti baroni PSD. Faptele nu exista, dar banii in conturi si proprietatile vinn gramada peste bietul dragnea, desi el saracul sta si se uita cam il napadesc bogatiile iesite de unde alundeva, decat din avutul statului. Ce chestie, l-a pocnit norocul pe Dragnea asta, l-a facut Norocul sef la PSD, apoi Presedintele Camerei deputatilor si conducatorul din culise a tot ce misca in tara, iar in timpul asta curga peste el toate bogatiile ca din cornul abundentei, fara ca sa existe fapte concrete. Omul e nevinovat, l-o fi imbogatit duhul din lampa fermecata a lui Aladin! Daca nu credeti in justitie, atunci trebuie sa credeti in basme, ca alta cale de a explica realitatea politica din Romania nu exista.
tinere, daca te mai uiti mult la flme pentru persoane dizabiliatate cu pricepatoru’, chiar n-o sa mai intelegi nimic, nici macar textul dumbravenesc pe care-l primesti regulat de la Tanti Secu ca sa-l postezi.fii bun, fa un efort sa pricepi ca Pasarea Securizaurus nu a murit, ea traieste bien mersi si eclozeaza noi si noi generatii de shaormisti rezistenti care lupta pentru mai multa Securitate. felicitari pentru nick-ul ce ti l-au ales altii , probabil. este excat ce ti se potriveste, manu propria!
Evaziunea fiscala in dosarul TelTrum , este in..Tartacuta.. Veveritelor Lancrnjene ce nu sunt in stare sa treaca examenul de promovare in functia de procuror Dna! si atunci o avansam in functie cu ajutorul Dumbravilor Minunate din Sekuritate-Sri prin detasare!! Superb nu am ce zice, zau asa. Si in tartacuta Kukuvelelor Plagiatoare ce nu sunt in stare sa citeasca o factura fiscala, confundand C.I.F.-ul codul de identificare fiscala cu prejudiciul din dosar!!?? Nopatea mintii fratilor, nu joaca cu acesti impostori ce ne tin lectii de lupta impotriva coruptiei. Niste unelte mizerabile ale Binomului si domnului Gogea, ce doreste sa scoata din lupta politica cu procuratura toti adversarii politici ai Sasului dupa model Basaescian. Atat si nimic maimult. Stelu