Poliţişti și procurori români şi agenţi Secret Service au făcut 27 de percheziţii în Bucureşti şi în nouă judeţe într-un dosar în care un grup de români este acuzat că a înşelat cetăţeni americani prin intermediul unor site-uri de comerţ electronic, prejudiciul fiind de aproximativ 34 de milioane de dolari. În premieră pentru autorităţile de aplicare a legii din România, au fost indisponibilizate criptomenede RIPPLE şi BITCOIN, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari, precizează IGPR într-un comunicat.
Comunicatul Poliției Române, integral:
„În urma unei cereri de asistență judiciară internațională, transmisă de Secret Service (Statele Unite ale Americii), Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., a derulat investigații privind un grup de români implicat în diferite forme de fraudă informatică și spălarea banilor. Victimele erau cetățeni americani, iar prejudiciul cauzat se ridică la aproximativ 34.000.000$.
Cercetările au arătat faptul că activitatea infracțională a persoanelor implicate ar fi debutat în anul 2016.
Prin intermediul unor site-uri de comerț electronic, membrii grupului ar fi postat anunțuri cu marfă care, în realitate, nu exista, convingând victimele să trimită bani pentru bunurile comandate(inexistente).
În urma solicitării primite de la autoritățile competente din Statele Unite ale Americii, aproape 100 de polițiști din strucuturile de combatere a criminalității organizate din București, Craiova, Cluj, Ploiești, Pitești, Olt, Ilfov, Ialomița, Teleorman și Vâlcea, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au efectuat 27 de percheziții la domiciliile și reședintele persoanelor vizate.
La percheziții au participat și agenți ai Secret Service.
În urma acțiunii, au fost ridicate sau indiponibilizate 51 de telefoane mobile, 8 HDD –uri, 40 de memory stick-uri, 32 de laptop-uri, 12 tablete, 5 de unități centrale P.C., 86 de medii optice (CD/DVD), un aparat foto, 11 carduri bancare, 3 carduri de memorie și 2 autoturisme (în valoare aproximativă de 61.000 de euro). De asemenea, au mai fost ridicate sumele de 207.600 de lei, 24.500 de euro, 5.000 de USD și 5.500 CHF.
În aceeași zi, prin intermediul Serviciului de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată din cadrul D.C.C.O., au fost puse în aplicare ordonanțe de instituire a sechestrului asigurător cu privire la 10 bunuri imobile (7 terenuri, o casă și 2 apartamente), cu o valoare totală estimată de 310.000 de euro.
Trebuie subliniat faptul că, în premieră pentru autoritățile de aplicare a legii din România, au fost indisponibilizate criptomenede RIPPLE și BITCOIN, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari.
În cauză, au fost identificate și conduse la sediul D.I.I.C.O.T., precum și la brigăzile de combaterea criminalității organizate din Cluj și Craiova, 18 persoane.
Totodată, 14 persoane implicate au fost preluate de Servicul Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale, pentru demararea procedurilor de punere în executare a mandatelor internaționale de arestare. Ulterior, persoanele în cauză au fost extrădate în Statele Unite ale Americii.
Cercetările efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fraudă informatică, spălarea banilor și constituirea unui grup infracțional organizat au beneficiat de suportul de specialitate din partea Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română”.
la orden, să trăiţi!
Având în vedere deciziile CCR , mai recente, referitoare la implicarea serviciilor secrete în activități ce sunt de competența parchetelor, probabil un fake news ?
Opinați că fake news-urile ar trebui sancționate deoarece ar încălca codurile deontologice ale celor ce lucrează în mass-media ?
Cum să încalce DIICOT reglementări general obligatorii ?
Acceptul staului roman de a permite altor structuri, in afara de cele proprii, sa actioneze aici scoate in evidenta statutul de COLONIE! Mars afara toti; si cei care compun statul si serviciile straine! Exista vreo lege care sa permita o astfel de interventie? Art rebui facut public acordul roman-american cu privire la imunitatea cetatenilor amercani in Romania. Si voi inca mai credeti ca DNA, SRI, SIE, CNSAS, ANI, CSM etc lucreaza pentru Romania? Cita naivitate…
Bai frate, sa ne spuna si noua cineva cati sefi are nenica Romania, ca ne-au zapacit de cap! Ba americanii, ba israelienii, ba nemtii, ba olandezii, ba francezii, ba englezii, etc. Cine e bai seful al mare, ca ne-ati facut capu mare cu atatea ordine contradictorii? Normal ca Romania merge prost cu atatia vatafi care se calca pe bombeu pe aici prin batatura romaneasca! Ce dracu’, asa se conduce o colonie? Rusine!
„români implicat în diferite forme de fraudă informatică și spălarea banilor”.Fraudau si faceau si „spalare de bani”, erau simpli excroci sau aveau si „bani murdari” la dispozitie pe care ii „spalau” si cum ?????”membrii grupului ar fi postat anunțuri cu marfă care, în realitate, nu exista, convingând victimele să trimită bani pentru bunurile comandate(inexistente)”.Nicaieri in lumea asta nu platesti banii pana nu primesti marfa, deci „victimele cetateni americani”au fost inselati cu acceptul lor,prin neglijenta si culpa lor(comuna)de unde sa aiba excrocii atata”marfa” si ce fel de „marfa”,cu ce faceau „comert”?
Veselia mare set ca o eminenta cenusie -nu stim care-americana, japoneza etc.,bancile etc.au „infiintat” creatia ticaloasa, artificiala si inumana „bitcoinul”tocmai pt. a excroca umanitatea si iata,acum, niste nimeni din Bucuresti ,dovedind cel putin aceiasi gandire ticaloasa ,dar cu nimic mai putin inteligenta-malefica-decat a lor, ii „fraudeaza” si HOP, Politia romana ,DIICOT,la comanda americanului autor de bitcoin sa-i mai si EXTRADEZE !De ce nu ne extradati pe toti,”aplicatori de legi”? UNDE este reglementat Bicoinul, in Romania? SA stim si noi cum este permisa inselarea venita din afara aici,pe meleaguri sechestrate de securitatea americana?pt.ca securitatea romana doarme incaltata acasa !Nu apar pe nimeni, dar USA face chiar ce vrea aici ?
Si daca cetateni americani ar da teapa unr romani, SRI ar participa la perchezitii in SUA?!
Corecta intrebarea si avem raspunsul din practica. Un cetatean USA, lucra la ambasada lor dar nu avea statut de diplomat si deci nici imunitate, a accidentat mortal in Bucuresti o persoana. Un diplomat roman a accidentat mortal o persoana in tara in care era acreditat , deci avea imunitate. Corect romanul a fost trimis in Romania impreuna cu dosarul acestui caz, judecat aici si condamnat. Americanul a fost „extras” dus in USA „judecat” si achitat
@Stefan: SRI nici in Romania nu participa la perchezitii fara aprobarea SUA. Aia au destui care sa le aduca cafeaua fierbinte!
secret service are atributiuni privind falsificarea de monedă, deci nu e activitate de serviciu secret dar e activitate legală. emiterea de monedă in circulaţie în sua fără acoperire este falsificare de monedă. până aici totul este foarte corect. dar dacă „întâmplător ” erau plăţi de servicii de # rezist făcute de duşmanul lui Dragnea şi a lui Trump , atunci e şi mai bine, că nu cred că se deranjau doar pentru niste fraieri americani .
Anchetele penale sunt o atribuție exclusivă a procurorilor, conform Constituției și deciziilor CCR, etc. ? Pe durata cercetării penale nu este permisă divulgarea de informații din anchete, etc.? Opinați că tratatele internaționale semnate ar putea să contravină unor astfel de reglementări constituționale și legale, ce sunt cuprinse și prin reglementările referitoare la drepturile omului ?