20 de persoane inculpate pentru fraude bancare şi spălare de bani prin România, Franţa şi Marea Britanie

Un număr de circa 20 de persoane au fost inculpate în Australia pentru furtul unui milion de dolari prin fraude bancare, bani pe care i-ar fi spălat prin intermediul unor reţele criminale din România, Franţa şi Marea Britanie, relatează news.com.au, citat de Agerpres.

Banii furaţi prin operaţiuni de ‘skimming’, care presupun folosirea unor dispozitive de copiere a datelor de pe carduri, şi prin fraude cu cărţi de credit proveneau de la persoane din Europa şi au fost spălaţi prin intermediul unor reţele criminale din România, Franţa şi Marea Britanie.

„Scenariul este următorul: cardurile sunt copiate în străinătate, datele sunt aduse în Australia, iar conturile sunt fraudate de aici”, a declarat Brian Hay, reprezentant al poliţiei.

„Pentru a-şi atinge scopul – iar acest lucru se întâmplă des în ceea ce priveşte criminalitatea cibernetică – aceste reţele criminale trebuie să angajeze localnici pentru a fi ajutate în scoaterea banilor din ţară. Angajează sau recrutează ‘catâri’ pentru transferul banilor. Această reţea, pe care am identificat-o şi pe care continuăm să o investigăm, se baza pe ‘catâri’ pentru transferul de bani de sud-estul statului Queensland care o ajuta în scoaterea banilor din ţară”, a spus el.

Alte persoane ar urma să fie inculpate vineri în legătură cu această reţea, a precizat Brian Hay.

Presupusele infracţiuni ar fi fost comise anul trecut, în perioada februarie-aprilie.