Aur de sute de mii de euro, găsit la percheziții în București, Germania și Austria

Procurorii DIICOT şi poliţişti de la DCCO, Serviciul de Combatere a Macrocriminalităţii Economice, au făcut două descinderi la locuințe din București pe baza unui Ordin European de Anchetă. Dosarul gestionat de autoritățile germane vizează constituirea unui grup infracţional organizat şi evaziunea fiscală.

Conform unui comunicat al DIICOT, activitatea din România s-a desfăşurat simultan cu acţiuni similare de pe teritoriul Germaniei şi Austriei, relatează știripesurse.

Cercetările efectuate în Germania, landul Baden, au ajuns la concluzia că mai mulți suspecți ar fi obținut sume importante de bani prin eludarea obligaţiilor fiscale şi a contribuţiilor sociale. Persoanele implicate fac parte dintr-o firmă de construcții.

Banii ar fi fost ulterior folosiți în multiple tranzacții. Ar fi fost efectuate transferuri internaționale, operațiuni cash și în achiziția de metale prețioase. După perchezițiile făcute în cele trei state au fost descoperite monede din aur şi argint în valoare de sute de mii de euro, bani cash, medii de stocare de date și documente.

Pe numele a patru persoane de cetățenie germană, cu vârste între 28 și 51 de ani, au fost emise mandate de arestare preventivă. Acestea vizează săvârşirea infracţiunilor de reţinere şi neplată a contribuţiilor sociale şi spălare de bani.