Comisia Europeană dă în judecată România

Comisia Europeană a anunţat joi că trimite România, Grecia şi Irlanda în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu au pus în aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor, se arată într-un comunicat al instituţiei, citat de Mediafax.

România şi Grecia sunt trimise în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru neîndeplinirea obligaţiei de a transpune în legislaţia lor naţională cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor. Irlanda a transpus doar o parte foarte mică a normelor şi, prin urmare, este de asemenea trimisă în faţa Curţii de Justiţie.

Comisia a propus impunerea de către Curte a plăţii unei sume forfetare, precum şi a unor penalităţi zilnice până când cele trei ţări vor lua măsurile necesare.

Věra Jourová, comisarul pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen, a declarat: „Spălarea banilor şi finanţarea terorismului au consecinţe asupra întregii Uniuni Europene. Nu putem lăsa nicio ţară din UE să devină veriga slabă. Banii spălaţi într-o ţară pot fi – şi adesea chiar sunt – folosiţi pentru a comite infracţiuni în altă ţară. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre să ia măsurile necesare pentru a combate spălarea banilor, epuizând astfel fondurile utilizate pentru activităţi infracţionale şi teroriste. Vom continua să monitorizăm foarte îndeaproape şi în mod prioritar punerea în aplicare a acestor norme de către statele membre”.

Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislaţiile lor naţionale a celei de a patra directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017.

În urma dezvăluirilor anchetei Panama Papers şi a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus a cincea directivă privind combaterea spălării banilor, pentru a intensifica lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului. Aceste noi norme au ca scop asigurarea unui nivel înalt de garanţii pentru fluxurile financiare provenite din ţări terţe cu risc ridicat, îmbunătăţirea accesului la informaţii al unităţilor de informaţii financiare, crearea de registre centralizate de conturi bancare şi contracararea riscurilor de finanţare a terorismului legate de monedele virtuale şi de cardurile preplătite.

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda
Author

4 Comentarii

  1. banii nu pot fi spălaţi „legal” decât în brusel!si doar Banca Europeană poate să controleze banii! deci vă rog de la anul treceti toti la euro ca să vi-i spălăm noi. cum si-au dat seama? simplu s-au uitat ce state au cele mai inalte rate de dezvoltare in europa si au nimerit lista. Ghinion. ca in anii 70, s-au uitat cine are datorii, tările BRICS, şi au crescut dobânda de la 4 la 20 % şi au stagnat 30 ani.

  2. Acum ştim cine e cu adevărat vinovat pentru terorism. Londra, Paris, Bruxelles etc. – toate aceste atentate apasă pe conştiinţa ticăloasă a românilor.

  3. Dl Dragnea infractorul de Teleorman NU vrea Directiva spalarii banilor, iar Tudorel de la Comsia de la Venetia tace chitic!
    Ce mai se dadeau PSD-ALDE in frunte cu Tudorel de ceasul mortii Anul Trecut, in 2017 ca Directiva prezumptiei de nevinovatie(pe care au macelarit-o efectiv, in INTERESUL Lor, transpunand-o in Codul penal!) trebuie musai traspusa in legislatia romanesca desi Termenul de implementare era Aprilie 2018!!

    „Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislaţiile lor naţionale a celei de a patra Directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017”, dar NU l-am auzit ingrijorat nici pe Tudorel Toader nici pe Dragnea nici pe Tariceanu!
    Evident, pentru ca infractorii Dragnea si Tariceanu si acolitii lor NU o vor!

  4. eu cred,fai doamna lili,ca primul cuvant pe care l-ai scos ca bebelus,acu’65 de cotolani,nu a fost nici ‘ma-ma’,nici’ta-ta’,ci’dag-na’,pentru ca nu puteai gunguri la 7 luni:ram,ratusca,rau!iar Dag-na nici nu era nascut,inca,fiind mai tanar taman cu fo’15 ani.asa ca, mai bine revezi-ti textele delirante despre conturile lui Dag-na din Brazilia,si orienteaza-te putin sa vezi cine are firme care nu platesc TVA,nici impozit pe profit,pentru ca au cifre de faceri de zeci de milioane euro,dar profit zero,si dupa ce o sa afli care-s aia, care nu vrea sa aude urechile lor de prevenirea spalarii banilor,atunci o sa stii despre ce este vorba,babo!

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.