Companiile ruse sancţionate: SUA ţintesc direct în averea lui Putin

Statele Unite au impus, luni, sancţiuni împotriva a şapte responsabili ruşi şi a 17 companii din aceasta ţară considerate apropiate de preşedintele Vladimir Putin.

Persoanele sancţionate de Washington vor fi supuse îngheţării activelor din SUA şi interdicţiei de a intra pe teritoriul american, a precizat Casa Albă.

Rusia va ”răspunde” la noile sancţiuni impuse de SUA împotriva responsabililor şi companiilor ruse de către Statele Unite, a declarat luni viceministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Riabkov. “Bineînţeles, vom răspunde”, a declarat presei ruse Riabkov. “Suntem siguri că acest răspuns va avea un efect dureros pentru Washington”, a adaugat el.

Departamentul american al Trezoreriei a oferit lista persoanelor şi companiilor sancţionate.

Oleg Belevanţev – trimis al preşedintelui Putin în Crimeea. Numirea a avut loc pe 21 martie 2014.

Serghei Cemezov – numit prin decret prezidenţial, în 2007, în funcţia de director general al Corporaţiei pentru Promovarea, Producerea şi Exportul Tehnologiilor Ruse High-Tech (Rostec). Rostec este un holding deţinut de stat care nu a fost sancţionat. Cemezov este un aliat de încredere al lui Putin, cunoscându-se în anii 1980, când au locuit în acelaşi apartament, în fosta RDG. Serghei Cemezov a fost unul dintre cei numiţi de guvernul rus în conducerea Rosneft, în iunie 2013.

Dmitri Kozak – vicepremier al Federaţiei Ruse începând din octombrie 2008, reconfirmat în 2012, prin decret prezidenţial. Kozak a mai fost, începând din 1999, şef al cancelariei premierului şi ministru al Dezvoltării Regionale. De numele sau se leagă memorandumul din 2003 care prevedea federalizarea Republicii Moldova, respins în ultimul moment, în 2005, de preşedintele de atunci de la Chişinău, Vladimir Voronin.

Evgheni Murov – director al Serviciului de Protecţie. Murov a lucrat în serviciile de informaţii sovietice începând din 1971. A devenit director al Serviciului de Protecţie în 2000.

Aleksei Puşkov – vicepreşedinte al Dumei de Stat începând din decembrie 2011. Este preşedinte al Comisiei de politică externă a Dumei de Stat.

Igor Secin – presedinte al companiei Rosneft, cea mai importantă companie petrolieră din Rusia şi una dintre cele mai mari companii petroliere cotată pe bursele internaţionale. Rosneft este deţinută de stat şi nu este sancţionată de SUA. Secin a fost vicepremier, din 2008 până în 2012. În perioada 2004-2008, Secin a fost adjunct al şefului Administraţiei Prezidenţiale ruse. Secin a demonstrat o loialitate foarte puternică preşedintelui Vladimir Putin.

Viaceslav Volodin – prim-vicepreşedinte al Administraţiei Prezidenţiale. Se consideră că decizia preşedintelui Putin de a acţiona în Crimeea a fost luată după discutii cu consilierii săi, inclusiv Volodin.

Lista companiilor ruse cărora SUA le vor aplica sancţiuni, potrivit Departamentului Trezoreriei.

InvestCapitalBank şi SMP Bank – controlate de Arkady şi Boris Rottenberg, apropiaţi lui Vladimir Putin.

Stroygazmontaj – companie constructoare de gazoducte deţinută de acelaşi Arkady Rottenberg

Volga Group – controlată de Ghenadi Timcenko, care a mai fost supus sancţiunilor SUA pe 20 martie 2014.

Transoil – companie de transport feroviar specializată în transportul petrolului şi produselor petroliere. Companie controlată de Volga Group şi de Timcenko.

Aquanika – companie producătoare de apă minerală şi băuturi răcoritoare, controlată de acelaşi Timcenko.

Sahartrans – companie de transport implicată în construirea unor terminale pentru exportul minereului de fier în extremul orient rus, deţinută de Timcenko.

Avia Group – implicată în lucrările de infrastructura la Aeroportul Şeremetievo din Moscova, implicând mentenanţă avioanelor. Deţinută de Ghenadi Timcenko.

Avia Group Nord – oferă servicii de management pentru aeroportul internaţional Pulkovo din Sankt Petersburg, Russia şi este controlată Timcenko.

Stroytransgaz Holding – companie de construcţii controlată de Volga Group şi Timcenko.

Stroytransgaz Group – grup de companii specializate în construcţii, controlat de Volga Group si Timcenko.

Stroytransgaz OJSC – companie specializata în constructia infrastructurii de electricitate, controlată de Stroytransgaz Group, Volga Group şi Timcenko.

Stroytransgaz-M – societate de construcţii industriale axată pe petrol, gaze, petrochimie, deţinută de Stroytransgaz Group, Volga Group şi Timcenko.

Stroytransgaz – companie de construcţii de infrastructură controlată de Stroytransgaz Group, Volga Group şi Timcenko.

Abros – controlată de Bank Rossiya, supusă sancţiunilor americane în 20 martie. Bank Rossiya este deţinută sau controlată de Iuri Kovalciuk.

CJSC Zest – inclusă pe lista sanctiunilor deoarece este deţinută sau controlată de Bank Rossiya, la fel ca şi JSB Sobinbank.

De ce Ghenadi Timcenko?

În 2007, presa occidentală scria că preşedintele Putin se află în topul celor mai bogaţi oameni din lume, cu o avere personală de peste 41 miliarde de dolari, provenită în mare parte din activele companiei Iukos, iar in spatele acestei averi se afla Ghenadi Timcenko.

Suma a fost dezvaluita de Stanislav Belkovski, un apropiat al presedintelui in timpul primului sau mandat la Kremlin si cel care a condus campania lui Putin impotriva Iukos, detinuta de Mihail Hodorkovski.

Potrivit lui Belkovski, Putin deţinea 37% din acţiunile Surgutneftgaz, 4,5% din Gazprom şi 50% din off-shore-ul Gunvor, înregistrat în insulele Virgine.

Putin si-ar fi creat averea cu ajutorul ruso-finlandezului Ghenadi Timcenko, un fost camarad din spionajul sovietic, apoi subordonat la primaria din Sankt Petersburg, iar apoi prosper petrolist la Geneva, proprietarul firmei Gunvor.
Ajutat de Kremlin, Timcenko a fost unul dintre marii beneficiari ai dezagregarii companiei Iukos, in 2004, atunci cand a preluat exporturile de petrol ale companiei lui Hodorkovski.

Potrivit cotidianului francez „Le Monde”, compania lui Timcenko gestioneaza o treime din exporturile de petrol ale Rusiei, printre care petrolul produs de Gazprom, si intermediaza tranzactiile altor mari companii rusesti. Aceasta i-a adus la Geneva supranumele de “Kremlin Oil”. Anul trecut, Gunvor a avut o cifra de afaceri de 30 de miliarde de dolari.

Desi Timcenko, care refuza expunerea mediatica, a dezmintit-o constant, legatura sa cu Putin a fost subliniata atat de Belkovski, cat si de Ivan Ribkin, fost candidat al prezidentialelor din 2004. Acestia au aratat ca pretul succesului lui Timcenko a constat in cedarea a 50% din compania sa presedintelui Putin.