Anchetatorii au început deja să audieze mai mulți martori pentru a desluși cum a putut opera fosta contabilă timp de atâția ani fără a observa nimeni. Surse judiciare au declarat pentru Cotidianul că una dintre angajatele MAE le-a declarat procurorilor că Lavinia-Daniela Păune „era o persoană foarte discretă în ceea ce privește viața personală”.
Aceasta a mai adăugat că înainte cu puțin timp de a-și da demisia a avut o atitudine neobișnuită la locul de muncă. „Nu mai vorbea cu nimeni și stătea doar la calculator”, a spus angajata MAE, potrivit surselor judiciare.
De asemenea, femeia le-a precizat procurorilor că a aflat ulterior că persoanele ale căror nume apăreau pe borderourile transmise către bănci erau concubinul femeii și fiul bărbatului.
CITEȘTE ȘI: Fosta contabilă de la MAE, plasată sub control judiciar
Ce avere are fosta contabilă
Deși procurorii o acuză pe Lavinia-Daniela Păune că a virat ilegal și în contul său bani, acest aspect nu este foarte vizibil și din declarația sa de avere. Potrivit unui astfel de document completat în iunie 2022 fosta contabilă a notat că deține jumătate dintr-un teren intravilan de 710 mp din Pitești. Cealaltă jumătate este deținută de concubinul căruia i-ar fi virat ilegal salariu. Cei doi au cumpărat terenul în 2021.
De asemenea, Lavinia-Daniela Păune a mai precizat în declarația de avere că are un apartament de 43 mp în București. Imobilul este deținut în proporție de 100% și a fost cumpărat în anul 2011. Totodată, fosta contabilă MAE mai deținea în 2022 și un autoturism Volkswagen cumpărat în 2010.
Femeia nu a notat depozite bancare, însă a precizat că are un credit de 80.000 de lei pe care l-a contractat în 2022 și devine scadent în 2026. În ceea ce privește veniturile, Lavinia-Daniela Păune nota doar salariul primit de la MAE: 88.799 de lei, aferent anului 2021 (aproximativ 7.400 de lei lunar).
Ce acuzații îi aduc procurorii
Anchetatorii au plasat-o vineri sub control judiciar pe fosta contabilă a MAE. Aceșia o acuză pe femeie de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, uz de fals în formă continuată și participație improprie sub forma complicității la comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave (176 de acte materiale),
De asemenea, procurorii au stabilit și o cauține de 500.000 de lei și au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cei doi bărbați, tată și fiu, care ar fi primit bani ilegal cu ajutorul fostei contabile a MAE.
Procurorii susțin că în perioada mai 2009 – aprilie 2024, Păune Lavinia-Daniela ar fi efectuat plăți nelegale cu titlu de salarii, atât către două persoane care nu aveau calitatea de angajați ai instituției, cât și către sine, cu consecința producerii unui prejudiciu bugetului Ministerului Afacerilor Externe în cuantum total de 8.412.028 lei. Una dintre cele două persoane era concubinul său, iar a doua fiul bărbatului.
„În concret, prin intermediul programului informatic de salarizare, inculpata ar fi falsificat 176 de state de plată aferente personalului M.A.E., prin modificarea valorii totale a unor indemnizații acordate personalului. Datele astfel alterate ar fi fost preluate în documentele subsecvente etapelor de lichidare, ordonanțare și plată, fiind majorate în mod nelegal atât fondurile alocate drepturilor salariale, cât și impozitele și contribuțiile salariale aferente.
Statele de plată falsificate ar fi fost utilizate de inculpată prin prezentarea acestora spre avizare și aprobare angajaților M.A.E. cu funcții de conducere și atribuții în acest sens, datele nereale fiind preluate și aprobate la plată, fără vinovăție, de către ordonatorii principali de credite”, se arată într-un comunicat al DNA.
Fosta contabilă MAE nu are voie să părăsească România
Mai mult, Lavinia-Daniela Păune ar fi falsificat borderourile aferente dispozițiilor de plată a drepturilor salariale ale personalului M.A.E., transmise unităților bancare, prin inserarea unor sume necuvenite, rezultate din falsificarea statelor de salarii, precum și a unor date privind conturi bancare aparținând acesteia și celor doi suspecți.
„Prin aceste demersuri, inculpata Păune Lavinia-Daniela, împreună cu ceilalți doi suspecți, ar fi obținut în mod ilegal suma totală de 7.176.957 lei, transferată necuvenit în conturile bancare ale acestora.
Totodată, au fost achitate către bugetul de stat contribuții salariale și impozite aferente veniturilor din salarii, în cuantum total de 1.235.071 lei, corespunzătoare sumelor achitate nelegal”, se mai arată în comunicat.
Cât timp se află sub control judiciar, femeia nu are voie să părăsească teritoriul României.
Contabilii sunt cei care contribuie la evaziunea fiscala de cca 40% !!!!