ICCJ: Dosarul Cordunenilor, mutat de la Tribunalul Iaşi la cel din Maramureş

Dosarul în care membrii clanului Corduneanu sunt acuzaţi de şantaj, înşelăciune, trafic de persoane şi spălare de bani va fi judecat de instanţa Tribunalului Maramureş, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis mutarea acestui proces de la instanţa Tribunalului Iaşi, transmite Mediafax.

Instanţa supremă a admis astfel cererea formulată de Parchetul de pe lângă ÎCCJ – DIICOT Iaşi de mutare a dosarului de la Tribunalul Iaşi la o altă instanţă similară în grad din ţară.

În acest dosar sunt cercetate în stare de arest 17 persoane implicate în dosarul Corduneanu.

Printre acuzaţiile aduse membrilor grupării se numără şantaj, înşelăciuni bancare şi imobiliare, trafic de persoane şi spălare de bani.

Potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organiztaă şi Terorism (DIICOT), gruparea a acţionat în perioada 2006-2009 atât pe teritoriul României, cât şi în străinătate, membrii acestuia fiind cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane, pentru săvârşirea de infracţiuni de violenţă, infracţiuni informatice şi fraude economice.

Victimele traficului de persoane în care erau implicaţi membrii clanului erau exploatate sexual, obligate să cerşească sau să comită furturi. Infracţiunile economice aveau drept scop obţinerea de credite prin folosirea de acte false şi persoane interpuse, racolate în acest scop.