Procurorii DIICOT Timişoara au făcut, vineri, 16 percheziţii în judeţele Timiş şi Suceava într-un dosar care vizează 17 persoane suspectate de constituire a unui grup infracţional organizat, camătă, evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii susțin că în marea majoritate a cazurilor victimele cămătarilor au fost deposedate de bunuri, unii dintre debitori fiind nevoiți să locuiască în propriile case cu chirii uriașe.
Update: Fostul fotbalist Ioan Timofte a fost ridicat de procurorii DIICOT, în urma percheziţiilor. Timofte urmează să fie audiat la sediul DIICOT Timişoara. Deocamdată nu se știe în ce calitate.
Alături de fostul fostbalist au mai fost ridicaţi şi liderii grupării infracţionale, fraţii Tuţă şi Artur Martinescu.
DIICOT arată că în perioada 2010-2017 a fost constituit un grup infracţional organizat ”de mari dimensiuni”, care a acţionat în municipiile Timişoara şi Suceava şi care acorda împrumuturi de bani, ”prin contracte perfectate ad validitatem, în conţinutul cărora erau disimulate şi dobânzile aferente sumelor împrumutate”.
”Contractele de împrumut erau perfectate cu obligaţia persoanelor împrumutate de a oferi garanţii imobiliare solide. În cazul în care persoanele împrumutate nu rambursau la termen debitul contractat se demara procedura executării silite, în regim de urgenţă.
Sumele de bani împrumutate şi dobânda percepută erau preluate, atât cash cât şi prin virament bancar, direct de către cămătari sau prin intermediul persoanelor din anturajul acestora”, precizează DIICOT.
Liderii grupării infracţionale foloseau diferiţi membri ai familiei şi alţi apropiaţi ca interpuşi la încheierea contractelor de împrumut sau îi împuterniceau ulterior pe aceştia să iniţieze procedura executării silite împotriva victimelor, mai susțin anchetatorii.
”În niciunul dintre cazuri, cămătarii nu acceptau niciun fel de compromis în rezolvarea situaţiei, în sensul că nu permiteau victimelor să îşi valorifice singure imobilele la preţul real al pieţei, pentru a-şi putea achita debitele, refuzând categoric să ridice ipotecile instituite pe numele acestora. Scopul clar conturat al grupării era de la bun început deposedarea victimelor de bunurile imobile cu care aceştia garantau împrumuturile contractate, prin instituirea de dobânzi mari, la termene de scadenţă foarte scurte, lucru care făcea ca victimele să fie în imposibilitatea de a plăti dobânzile percepute de cămătari!, spun procurorii.
În marea majoritate a cazurilor, persoanele care au primit bani împrumut cu camătă şi au garantat cu proprietăţile pe care le deţineau au ajuns să fie deposedate de bunuri, iar unii debitori erau nevoiţi să locuiască în propriile lor case cu chirie, plătind membrilor grupării lunar sume cuprinse între 200 şi 300 de euro, conform anchetatorilor.
”În multe cazuri victimele ajungeau să achite sume de peste 15.000 de euro cămătarilor, doar cu titlu de chirie, membrii grupării rotunjindu-şi astfel veniturile şi din prestarea de astfel de activităţi oneroase, nedeclarate la autorităţile fiscale pentru plata impozitului aferent”, potrivit DIICOT.
Cu sumele de banii obţinute din cămătărie de către membrii grupării erau cumpărate bunuri mobile şi imobile, înregistrate pe numele acestora sau pe numele altor persoane din anturajul lor sau din familie.
În acest caz există aproximativ 30 de victime, iar prejudiciul este estimat la 3,5 milioane de euro.
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.