Update Cântăreața Sanda Ladoși a ieșit, marți după-amiază, din sediul DIICOT, după ce a fost audiată mai multe ore, având calitatea de suspect în dosarul de spălare de bani. Cântăreața a spus că „figurează ca nume pe o firmă” și nu are nimic să-și reproșeze.
„Nu am niciun fel de detalii să vă dau pentru că personal nu am fost implicată, existam ca nume pe firmă, ca și semnături, acte, întocmiri. Dacă facem legătură, în 2006 am rămas însărcinată, în 2007 am născut, iar faptele s-au petrecut în 2008 când eram cu copiii acasă. Atâta timp cât nu sunt un om acuzat de ceva, ci doar suspect, nu am de ce (să-mi fac griji – n.red.). Atâta timp cât învinuiri sunt multiple, eu vreau să se demonstreze. (…) Figurez ca nume pe o firmă. Nu îmi reproșez nimic persoanl. Sunt alături de soțul meu”, a spus Ladoși, la ieșirea din sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
Solista a precizat că a fost scoasă, anterior, din sediul unității de parchet, și urcată într-o dubă. Ea susține că a fost dusă acasă pentru a aduce un document solicitat de procurori, iar apoi a fost adusă, din nou, la DIICOT.
Sanda Ladoși a fost audiată, marți, alături de soțul său, la sediul DIICOT, structula centrală, fiind acuzată de grup infracțional organizat și spălare de bani, potrivit unor surse judiciare.
Mai exact, aceasta ar fi aderat la un grup inițiat de soțul ei, împreună cu o altă persoană, Ilie Cristian, Sanda Ladoși fiind administrator sau asociat în cadrul unor firme folosite în activitatea infracțională, au precizat sursele menționate citate de Mediafax.
„În luna aprilie 2008 în baza aceleași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp, în calitate de asociat/administrator sau împuternicit în cadrul S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L. a primit sume de bani în conturile societăților comerciale în care avea calitate, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a acestora, după cum urmează :- din contul S.C. MGS NIAT IMPEX sunt virați in contul SC RESOC CONSTRUCT SRL 113.500 lei in data de 11.04.2008 , 21.000 lei in data de 15.04.2008;
– din contul S.C. SRS INVESTMENT GROUP in contul SC RESOC CONSTRUCT SRL 232.050 lei in data de 11.04.2008”, explică procurorii.
Sanda Ladoşi este director adjunct artistic interimar al Circului Globus.
În același dosar este cercetat și soțul ei, Ștefan Tache, acesta fiind suspectat de grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani, au precizat sursele menționate.
În perioada 2008-2014, „în calitate de asociat/administrator sau împuternicit în cadrul S.C. EXCLUSIVE FINANCE S.R.L., S.C. RESOC CONSTRUCT S.R.L., S.C. EMANUELA TRADING COMPANY S.R.L. , S.C. METAL GROUP S.R.L., S.C. M.G.S. NIAT IMPEX S.R.L. (fostă NIAT IMPEX S.R.L.) a indus în eroare Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. I.F.N. cu ocazia încheierii și executării a două contracte de credit (acorduri cadrul de finanțare) și 6 acte adiționale prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase (finanțarea activității de leasing financiar) și prin folosirea de mijloace frauduloase, producându-se o pagubă de 4 344 939,50 lei”, arată DIICOT.
Cei doi au fost duși la parchet pe baza mandatului de aducere.
În cauză ar fi vizate și alte persoane, 45 urmând să fie duse la DIICOT pe baza unor mandate.
Procurorii au făcut, marți dimineața, zece percheziții în București și Ilfov, existând suspiciunea că „în perioada 2008 – 2014, doi suspecţi au inițiat și constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în dauna unor instituții de credit și spălare de bani, prin disimularea originii ilicite a sumelor de bani obținute din activitatea infracțională, grup la care au aderat și pe care l-au sprijinit și alte persoane”, explică DIICOT.
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.